Испанский суд, рассматривая итоги полицейской операции с красивым названием «Белый кит», признал, что в стране отмывались любые деньги, но только не деньги «Юкоса». Теперь властям России следует обращаться в другие страны, чтобы найти эту «прачечную».
Суд Малаги, рассматривающий громкое дело об отмывании в Испании €152 млн с помощью местных адвокатов и нотариусов, установил, что по криминальным схемам не проходили деньги ЮКОСа, пишет «Коммерсантъ». По первоначальным данным МВД, обвиняемые отмыли 250 млневро, принадлежащие преступным группам, которые занимались контрабандой наркотиков, торговлей оружием, убийствами и проституцией. В рамках операции полиция арестовала более 200 вилл, в которые инвестировались отмытые средства, яхту, два самолета и четыре десятка лимузинов.
Об отмывании денег, выведенных из оборота нефтяной компании, властям Испании еще в 2005 году сообщила Генпрокуратура России. В окончательном варианте обвинения утверждалось, что главным действующим лицом в этой истории являлся работающий в Марбелье адвокат Фернандо дель Валье, который с помощью 21 сообщника открыл 523 компании, через которые отмыл, «по меньшей мере», 152 млн евро своих клиентов, полученных ими, как полагает следствие, в результате незаконных операций.
