USD 93.4419

0

EUR 99.7264

0

Brent 89.98

-0.17

Природный газ 1.758

-0.01

, Обновлено 11:08
4 мин
...

А так можно было? Иран использовал 2 крупнейших банка Великобритании для тайного перемещения денег

США обвиняют иранскую госкомпанию Petrochemical Commercial Company в сборе миллионов долларов для КСИР через британские банки.

А так можно было? Иран использовал 2 крупнейших банка Великобритании для тайного перемещения денег

Москва, 6 фев - ИА Neftegaz.RU. Иранские власти тайно открывали счета для подставных компаний в британских банках Lloyds и Santander UK для обхода американских санкций.
Об этом сообщила газеты The Financial Times (FT).

По данным FT:
  • Иран использовал 2 крупнейших банка Великобритании для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана;
  • Lloyds и британское подразделение испанского банка Santander предоставляли счета подставным фирмам, зарегистрированным в Соединенном Королевстве;
  • на самом деле принадлежащим иранской государственной компании Petrochemical Commercial Company (PCC).
Интересно, что США обвиняют PCC в сборе миллионов долларов США для сил специального назначения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Напомним, что PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 г.
Согласно FT, PCC UK продолжала работать офиса в Гросвенор Гарденс в Белгравии, используя сложную сеть подставных организаций в королевстве и других странах, в т.ч. в Китае и Турции.
Одна из таких компаний Pisco UK была зарегистрирована в графстве Суррей к югу от британской столицы и имела бизнес-счет в Santander UK.

Разоблачения иранской операции по уклонению от санкций в центре Лондона появились после того, как Королевские ВВС недавно присоединились к воздушным ударам США против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.
На этой неделе Великобритания и США ввели санкции против так называемой транснациональной сети убийств, контролируемой иранской разведкой и преследующей активистов и диссидентов, в т.ч. жителей Великобритании.

f80d-0a50-2c66-7916.png
FT
Согласно корпоративному реестру Великобритании:
  • Pisco UK полностью принадлежит гражданину Великобритании по имени Абдолла-Сиауаш Фахими;
  • внутренние документы, некоторые из которых были опубликованы в интернете на иранском оппозиционном сайте WikiIran, показывают:
    • Pisco полностью контролируется PCC,
    • Абдолла-Сиауаш Фахими подписал соглашение о доверительном владении компанией от ее имени.
Мнимый директор использовал адрес электронной почты PCC для переписки с представителями компании в Тегеране.
Согласно корпоративным документам Великобритании, он был директором PCC UK с апреля 2021 г. по февраль 2022 г.

В 2021 г. счет Pisco UK в Santander получил перевод от китайской компании Black Tulip, которая является еще одной доверенной компанией, контролируемой сотрудником PCC.
В 2023 г. министерство финансов США обвинило иранские нефтехимические компании в использовании нескольких подставных компаний для уклонения от санкций путем направления продаж через Азию.
Банк Великобритании уже закрыл счет компании Pisco.

Сколько всего было иранских компаний?

Следом была обнаружена еще одна подставная компания - Aria Associates, у которой есть счет в Lloyds.
Официально он принадлежит Мохамеду Али Раджалу, который, согласно внутренней электронной переписке, является заместителем исполнительного директора PCC UK и регулярно общается с представителями компании в Тегеране.
Кроме того, из электронных писем видно, что в июле 2021 г. бухгалтер PCC в Тегеране отправил мнимому директору электронное письмо о запланированном платеже из Китая:
  • пожалуйста, пришлите нам номер безопасного счета для оплаты.
Мохамед Али Раджал поручил бухгалтеру перевести деньги на счет Lloyds компании Aria Associates, написав:
  • пожалуйста, убедитесь, что не должно быть никаких указаний на PCC или PCC UK.
Банк Lloyds Banking Group заявил:
  • не может комментировать действия отдельных клиентов, но соблюдает законы о санкциях;
  • мы считаем, что выполнили все юридические и нормативные обязательства;
  • основываясь на нашем собственном расследовании, мы не считаем, что нарушили какие-либо санкционные требования.

Помиловать нельзя казнить

Европейские банки, признанные нарушившими санкции США в отношении Ирана, понесли крупные штрафы:
  • Standard Chartered заплатила более 1 млрд долл. США;
  • UniCredit - 1,3 млрд долл. США в 2019 г.
После отчета FT:
  • акции Santander UK первоначально упали на 5,6%;
  • Lloyds - на 2,9%;
  • к полудню в Лондоне акции Lloyds торговались на 0,8% ниже;
  • Santander - на 3,6%.
Другие документы показывают, что PCC продолжала работать в Великобритании и успела заключила контракты на закупку оборудования с турецкой компанией ASB, которая в 2023 г. попала под санкции правительства США за работу с высокопоставленными лицами КСИР.

Аудиторские отчеты PCC UK за 2021 г. показывают, что компания поддерживала большие торговые балансы с PCC в Иране с тех пор, как она попала под санкции США.
Это позволяло ей продолжать работу, несмотря на то, что западным банкам запрещено вести дела с PCC.

Офис PCC UK в Белгравии также является зарегистрированным адресом NIOC International Relations (London) Ltd, подразделения иранской национальной нефтяной компании, находящейся под санкциями США, которая, как Вашингтон уже много лет утверждает, напрямую финансирует КСИР и иранскую военную деятельность.

Иран, серые схемы и их последствия

Нефтяной сектор Ирана находится под санкциями США разной степени тяжести в течение многих лет.
После краткого ослабления давления в 2018 г. санкции были восстановлены и расширены после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2018 г.

Ирану не мешало через сложные серые схемы пользоваться услугами западных судоходных компаний и банковских структур.
Однако это создавало риски потерь его нефтяных грузов, когда на привлеченную к процессу транспортировки компанию оказывается давление со стороны США.

Напомним, что греческая судоходная компания Empire Navigation призналась в нарушении санкций, введенных США в отношении Ирана, и незаконной перевозке нефти в 2022 г.
Штраф тогда составил 2,4 млн долл. США
Речь идет о нефтеналивном танкере Suez Rajan под флагом Маршалловых островов, который пытался замаскировать перегрузку иранской нефти на судно MR Euphrates в водах штата Техас.
Власти США конфисковали с танкера около 1 млн барр. иранской нефти.

Иран таких поступков не прощает.
11 января 2024 г. Иран заявил о задержании в водах Оманского залива американского танкера Suez Rajan, который сменил имя на St. Nikolas.
Позже представитель Госдепа США В. Пател на вопрос о действиях США в отношении Ирана из-за ситуации с этим танкером сообщил, что это судно под флагом Маршалловых островов, принадлежащее Греции, отказавшись предвосхищать какие-либо действия США.
США от захваченного танкера моментально дистанцировались.
В. Пател отметил, что не собирается комментировать потенциальные действия США.

Автор: П. Паршинова


Новости СМИ2




Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram