Состоялось очередное заседание Совета директоров Энергетическая сбытовая компания в заочной форме.
Совет директоров принял решение:
Принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 г, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро;
поручить Генеральному директору ЭСК РусГидро при проведении работ, связанных с ИТ-деятельностью Общества руководствоваться Стратегей развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 г и Политикой управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро;
поручить Генеральному директору Общества привести в исполнение изменения организации ИТ-деятельности и подразделений, выполняющих функции по ИТ-деятельности, Общества в соответствии с целевой организационно-функциональной схемой управления ИТ Группы РусГидро.
Совет директоров рекомендовал Генеральному директору ЭСК РусГидро, выполняющему функции единоличного исполнительного органа ЭСКБ, установить для Исполнительного директора и заместителя Исполнительного директора Общества в целях расчета специального премирования относительную величину Х в размере 0,87% от чистой прибыли Общества.
При этом в целях расчета специального премирования по итогам 2013 г скорректировать величину Х на коэффициент фактически отработанного времени в данной должности.
Совет директоров утвердил скорректированный План заимствований ЭСКБ на 2 кв 2014 г.
Совет директоров утвердил План заимствований ЭСКБ на 3-й кв 2014 г.
Совет директоров принял к сведению отчет единоличного исполнительного органа ЭСКБ об исполнении Плана заимствований Общества за 1 кв 2014 г.
Совет директоров принял к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 кв 2014 г.
Совет директоров утвердил отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 4-й кв 2013 г и 2013 г.
Совет директоров принял решение одобрить заключение Обществом Договора займа между ЭСКБ и ЭСК РусГидро.
