USD 96.6338

0

EUR 103.0358

0

Brent

0

Природный газ

0

...

Совет директоров Башнефти утвердил список кандидатов в новый состав совета директоров компании

Совет директоров Башнефти на основании предложения Росимущества 14 апреля 2015 г включил в повестку дня годового общего собрания акционеров компании ряд важнейших вопросов.

Совет директоров Башнефти утвердил список кандидатов в новый состав совета директоров компании

Совет директоров Башнефти на основании предложения Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 14 апреля 2015 г включил в повестку дня годового общего собрания акционеров компании следующие вопросы:

  1. Утверждение годового отчета компании;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 г;
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 г и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества;
  6. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции;
  7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
  8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества;
  9. Об определении количественного состава совета директоров общества;
  10. Об избрании Совета директоров Общества;
  11. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества;
  12. Об утверждении аудитора Общества;
  13. Об утверждении устава общества в новой редакции.

Совет директоров утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета на годовом общем собрании акционеров, в который включены действующие члены овета директоров Башнефти:

  1. Ч.Ватсон, член Совета директоров KAZ Minerals Pls, независимый директор;
  2. Е.Гурьев, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
  3. М.Дижоль, член Совета директоров IG Seismic Services, независимый директор;
  4. Э.Консидайн, директор Considine Solutions Pty Ltd, независимый директор;
  5. А.Корсик, президент, председатель правления Башнефти;
  6. Р.Марданов, первый зам премьер-министра правительства Республики Башкортостан;
  7. В.Орлов, президент общественной организации Российское геологическое общество;
  8. В.Сергейчук, начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества;
  9. А.Текслер, первый зам министра энергетики РФ, председатель совета директоров Башнефти;
  10. Ю.Шафраник, Председатель Совета директоров ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания СоюзНефтеГаз.

Ожидается, что совет директоров на ближайшем заседании рассмотрит вопросы, связанные с годовым общим собранием акционеров Башнефти, включая дату его проведения и рекомендации по размеру дивидендов по итогам работы Компании в 2014 г.


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram
Новости СМИ2