27 апреля 2011г. состоялось очередное заседание Совета директоров Роснефти, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2011г.
Совет утвердил следующую повестку дня Собрания акционеров:
• Утверждение годового отчета Общества;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.;
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.;
• О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
• Избрание членов Совета директоров Общества;
• Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
• Утверждение аудитора Общества;
• Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров Роснефти предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2011г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011г. в размере 3,45 руб. на акцию, что на 25% превышает уровень 2010г.
Общая сумма средств, которая, в случае принятия акционерами рекомендованного им решения, будет направлена на выплату дивидендов, составит 36 563,7 млн руб.
В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2012г. по российским стандартам Совет директоров рекомендовал ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», стоимость услуг которого составляет 2 823 150 рублей с учетом НДС.
Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Роснефти при подготовке к проведению годового собрания акционеров, и порядок её предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание.
Кроме того, совет директоров принял к сведению ожидаемые итоги финансово-хозяйственной деятельности Роснефти за I квартал 2012 года, а также одобрил заключение Соглашения о комплексном сотрудничестве с итальянской Eni.
