По данным Минюста США, бизнесмен с 2005 по 2016 гг.:
- скрывал данные о принадлежащих ему оффшорных активах;
- скрывал информацию о своих доходах;
- не подавал налоговые декларации и не выплачивал налоги.
Тезисы американского ведомства относительно М. Джетвея:
- проработав дипломированным бухгалтером в США и России, стал финансовым директором крупной российской газовой компании;
- в рамках своего компенсационного пакета получил прибыльные опционы на акции;
- с 2005 г. у М. Джетвея был счет в швейцарском банке для хранения этих активов, общая стоимость которых на пике превышала 93 млн долл. США;
- чтобы не декларировать эти средства, указал в качестве бенефициара активов свою жену, гражданку России;
- не подал необходимые документы по налоговой отчетности, а некоторые предоставленные им налоговые декларации были ложными.
- 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества;
- еще 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов;
- 5 лет - за каждый непредоставленный налоговый отчет;
- 5 лет - за каждый эпизод ложных показаний;
- 3 года - по каждому эпизоду подделки налоговых деклараций;
- еще 1 год - за каждое умышленное непредоставление декларации.
Слушания по делу продолжились 24 сентября 2021 г.
24 сентября его таки отпустили под залог в 80 млн долл США.
Зампредседателя правления НОВАТЭКа по требованию прокуроров придется найти 2х поручителей и носить электронный браслет для отслеживания, поскольку власти опасаются его побега.
Реакция общественности
- ранее в посольстве РФ в США заявили, что господин М. Джетвей пока не обращался за консульской помощью;
- в пресс-службе НОВАТЭКа сообщили:
- не получали никаких официальных запросов от властей США или других стран по поводу М. Джитвэя,
- отметили, что его арест никак не повлияет на деятельность компании;
- пресс-секретарь президента РФ Д. Песков заявлял:
- власти России не могут вмешиваться в дело о неуплате налогов, заведенное в США против М. Джитвэя,
- готовы оказывать ему дипломатическое содействие, как гражданину РФ.
Акции НОВАТЭКа
Акции НОВАТЭКа обвалились на вечерних торгах Московской биржи 23 сентября 2021 г. на новостях о том, что М. Джетвей арестован.Компания подешевела почти на 2 млрд долл. США за 10 мин. после того, как американский Минюст обвинил М. Джетвея в неуплате налогов и сокрытии активов.
Версии задержания топ-менеджера НОВАТЭКа
Очевидно, что власти США определенно давно знали финансовое положение М. Джетуэя - гражданина США и Россия.Остается понять, почему власти США решили обвалить акции НОВАТЭКа и именно сейчас.
Если Газпром конкурирует сетевым газом с американским СПГ, то НОВАТЭК - прямой конкурент американцам на их поле.
Вероятно, было ошибкой назначить американца топ-менеджером НОВАТЭКа - столь близко расположенной к В. Путину компании.
В США неуплата налогов, особенно истеблишментом, - страшное преступление.
И хотя с 2014 г. М. Джетвэй не участвовал в сделках НОВАТЭКа, он много знает и полезен компании, последовательно отстаивая ее интересы.
Другой вопрос - сколько стоит преданность американца НОВАТЭКу?
Он может много интересного рассказать и в США, если его хорошо попросят.
На чаше весов долгие годы американской тюрьмы или сотрудничество с Родиной.
Вероятно, общественность уже не увидит М. Джетвея.
Достаточно посмотреть многочисленные боевики США о программе защиты свидетелей.
Вероятно, НОВАТЭКу теперь придется строить стратегию без американца.
НОВАТЭК при В. Путине стал не только главной российской СПГ компанией, но и серьезным конкурентом американскому СПГ на мировом рынке.
17 сентября 2021 г. судно - тяжеловоз GPO Grace сенсационно доставило из Китая самые большие и тяжелые модули в мире для 1й линии СПГ-завода Арктик СПГ-2, причем впервые такой груз - по Северному Морскому пути (СМП).
Все было настолько хорошо, НОВАТЭК набрал столь стремительное ускорение, что в воздухе запахло грозой.
Очевидно, что арест М. Джетвея вызван не его финансовыми проблемами с США.
Сейчас в российских компаниях вздрогнут все топ - экспаты.
И последнее.
24 сентября 2021 г. нижняя палата Конгресса утвердила оборонный бюджет на 22 г, предполагающий введение очередных санкций против компаний - участниц проекта МГП Северный поток-2 и физлиц, обвиняемых американцами в нарушении прав человека.
Обвинение американского бухгалтера, который работая в РФ, стал утаивать средства, чтобы не платить налоги в Америке, может негативно для РФ повлиять на решение Сената по оборонному бюджету, ожидаемое 29 сентября.