Решение было принято 5 декабря 2022 г. по результатам внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ЛУКОЙЛа.
ВОСА ЛУКОЙЛа утвердило изменения в положение о совете директоров, в положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, изменения в устав.
Кроме того, признано утратившим силу положение о правлении ЛУКОЙЛа.
Принятые изменения обусловлены необходимостью повышения оперативности принятия решений в рамках управления текущей деятельностью.
В частности, правление и должность президента компании упраздняются.
Наименование единоличного исполнительного органа компании (президент) заменяется новым наименованием (главный исполнительный директор, CEO).
В компетенцию CEO включается ряд вопросов, ранее находившихся в ведении правления, в т.ч.:
- выработка и реализация текущей хозяйственной политики компании в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности,
- утверждение годовых и перспективных планов деятельности, бюджета и инвестпрограммы, контроль за их выполнением,
- разработка и реализация общей стратегии развития дочек,
- предварительное согласование решений дочек об участии в других организациях и о приобретении прав пользования недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем 150 млн долл. США, и прекращении прав пользования недрами по инициативе недропользователя,
- реализация акций и иных эмиссионных ценных бумаг компании, выкупленных компанией.
Напомним, что президентом ЛУКОЙЛа в мае 2022 г. был утвержден В. Воробьев, занимавший до этого должность 1го исполнительного вице-президента компании.
В. Алекперов, почти 30 лет возглавлявший ЛУКОЙЛ, покинул должность президента и вышел из совета директоров компании в связи с персональными санкциями Великобритании и Австралии в отношении него.
ВОСА ЛУКОЙЛа также одобрило выплату 537 руб./акция дивидендов из нераспределенной прибыли 2021 г. и 256 руб./акция за 9 месяцев 2022 г.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 21 декабря 2022 г.
Выплаты будут осуществлены не позднее 10 января 2023 г. для номинальных держателей и профессиональных участников рынка ценных бумаг., для других зарегистрированных акционеров компании - не позднее 31 января 2023 г.
В мае 2022 г. совет директоров ЛУКОЙЛа принял решение о необходимости отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 г. в связи с нестабильными условиями ведения деятельности и ограничениями в учетных и банковских системах и дал соответствующие рекомендации ГОСА.
Сейчас ситуация изменилась, в частности была устранена значительная часть ограничений по выплате дивидендов.
Кроме того, ВОСА утвердиkj выплату членам совета директоров ЛУКОЙЛа за исполнение ими своих обязанностей половины вознаграждения, установленного решением годового общего собрания акционеров от 21 июня 2022 г. в сумме 6 млн руб. каждому.
В связи с кончиной 1 сентября 2022 г. председателя совета директоров ЛУКОЙЛа Р. Маганова вознаграждение за исполнение им обязанностей члена совета директоров в размере 12 млн руб., а также вознаграждение за исполнение им функций председателя совета директоров в размере 10 млн руб. будут выплачены его наследникам в рамках действующего законодательства.
