Об этом сообщила пресс-служба ЛУКОЙЛа.
Так, совет директоров принял решение провести ГОСА 23 июня 2020 г. в форме заочного голосования.
Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 29 мая 2020 г.
В повестку дня ГОСА включены следующие вопросы:
- об утверждении годового отчета ЛУКОЙЛа за 2019 г.,
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- о распределении прибыли,
- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 г.
Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал ГОСА утвердить выплату итоговых дивидендов по результатам 2019 г. в размере 350 руб./обыкновенную акцию.
Эта сумма не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам 9 месяцев 2019 г. в размере 192 руб./акцию.
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов, суммарный размер дивидендов за 2019 г. составит 542 руб./акцию.
На выплату дивидендов планируется направить более 242,503 млрд руб.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 10 июля 2020 г.
Напомним, что итоговые дивиденды ЛУКОЙЛа за 2018 г. составили 155 руб./акцию.
В декабре 2019 г. совет директоров ЛУКОЙЛа одобрил изменения в дивидендную политику компании.
В результате общая сумма дивидендов по акциям компании, за вычетом акций, принадлежащих организациям группы ЛУКОЙЛа, составит не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.
Показатель рассчитывается как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капзатрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение собственных акций.
Дивиденды выплачиваются дважды в год, включая промежуточные за 6 месяцев.
Совет директоров также предварительно утвердил годовой отчет за 2019 г. для его представления на ГОСА, а также отчет о заключенных в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кроме того, в ходе заседания совета директоров был рассмотрен отчет о выполнении годового плана аудиторских проверок и консультаций службы внутреннего аудита ЛУКОЙЛа на 2019 г., об осуществлении внутреннего аудита и о результатах проведения внешней оценки внутреннего аудита в компании.
Также был рассмотрен вопрос о функционировании и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля.
Члены совета директоров заслушали отчет корпоративного секретаря ЛУКОЙЛа о деятельности в 2019-2020 гг., утвердили отчет о деятельности совета директоров и рассмотрели вопрос об оценке деятельности совета директоров и его комитетов.
Автор: Е. Алифирова
