Что сказал Совет

Совет директоров утвердил Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО ?Газпром?, которое состоится 28 июня 2002 года.

Совет директоров принял к сведению бухгалтерскую отчетность ОАО ?Газпром? (головной компании) за 2001 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и аудиторское заключение фирмы ?ПрайсвотерхаусКуперс Аудит?.

Так же утвержден Годовой отчет ОАО ?Газпром? за 2001 год и предложения о распределении прибыли Общества по результатам финансового года и решил представить их на рассмотрение Собрания акционеров. Совет директоров уполномочил Председателя Правления ОАО ?Газпром? А.Б. Миллера представить Собранию акционеров Годовой отчет Общества.

Собравшиеся одобрили предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2001 году в размере 0,44 рубля на одну акцию и установлении даты завершения выплаты дивидендов 31 декабря 2002 года. Совет рекомендовал Собранию акционеров ОАО ?Газпром? утвердить указанные предложения.

Совет директоров решил внести на рассмотрение Собрания акционеров проекты ряд документов ? Устав и несколько Положений. Был утвержден Президиум Собрания акционеров ОАО ?Газпром? в составе членов Совета директоров и Председателя Правления; председателем Собрания ? Председателя Совета директоров ОАО ?Газпром? Р.И. Вяхирева. При этом Совет директоров удовлетворил просьбу Р.И. Вяхирева о не включении его кандидатуры в список кандидатов в новый состав Совета директоров.