Совет директоров Башнефти на основании предложения Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 14 апреля 2015 г включил в повестку дня годового общего собрания акционеров компании следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета компании;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 г;
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 г и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества;
- Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции;
- Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества;
- Об определении количественного состава совета директоров общества;
- Об избрании Совета директоров Общества;
- Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении устава общества в новой редакции.
Совет директоров утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета на годовом общем собрании акционеров, в который включены действующие члены овета директоров Башнефти:
- Ч.Ватсон, член Совета директоров KAZ Minerals Pls, независимый директор;
- Е.Гурьев, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
- М.Дижоль, член Совета директоров IG Seismic Services, независимый директор;
- Э.Консидайн, директор Considine Solutions Pty Ltd, независимый директор;
- А.Корсик, президент, председатель правления Башнефти;
- Р.Марданов, первый зам премьер-министра правительства Республики Башкортостан;
- В.Орлов, президент общественной организации Российское геологическое общество;
- В.Сергейчук, начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества;
- А.Текслер, первый зам министра энергетики РФ, председатель совета директоров Башнефти;
- Ю.Шафраник, Председатель Совета директоров ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания СоюзНефтеГаз.
Ожидается, что совет директоров на ближайшем заседании рассмотрит вопросы, связанные с годовым общим собранием акционеров Башнефти, включая дату его проведения и рекомендации по размеру дивидендов по итогам работы Компании в 2014 г.
