Русский след в деле брокеров-оборотней

В четверг сотрудники прокуратуры Южного округа Манхэттена передали "Известиям" обвинительные заключения по делам арестованных на Уолл-стрит валютных брокеров. Обвинения, предъявленные им, настолько серьезны, что можно предположить: эпоха нерегулируемого мирового рынка валюты Forex подошла к концу. Не обошлось в этом скандале и без "русского следа". В списке обвиняемых бизнесменов есть как минимум одна русская фамилия.

США против Михаила Коробова и других

Масштабные аресты, которые произошли в среду на Wall Street, прокуроры в четверг оформили в 17 уголовных дел, предъявив задержанным официальные обвинения. Таким образом, судить их будут группами, а не всех сразу. Хотя всем инкриминируется примерно одно и то же: мошенничество в разных видах.

Брокер с русским именем и фамилией Михаил Коробов фигурирует в одном из самых масштабных дел. Вместе с сотрудниками брокерской конторы WSL & Associates Майклом Россом и Фрэнком Шавоном он обвиняется в обмане около 900 частных инвесторов на сумму более 6 млн. долларов. Брокеры обещали приумножить деньги клиентов, играя на валютном рынке. Вместо этого они попросту похитили эти средства, перевели их на свои личные счета и вложили в доходные акции. Теперь Коробова, как и Росса с Шавоном, обвиняют в сговоре с целью мошенничества, обмане банков и пяти мошенничествах с использованием средств связи. Им всем грозит до 45 лет тюрьмы.

Другие восемь человек, проходящих по делу "США против Вито Наполетано и другие", обвиняются примерно в том же. С 2000 по 2002 год они, по версии прокуратуры, обманули несколько сотен мелких инвесторов. Собранные средства опять же уходили на личные нужды обвиняемых, которые, как подчеркнуто в обвинительном заключении, "покупали себе самые дорогие часы Rolex".

Вито Наполетано, Эрнесто и Роберт Капоне и Джордж Оместе и были теми джентльменами в дорогих костюмах, которых сотрудники ФБР под прицелом десятков телекамер вывели из небоскреба на Уолл-стрит. Чтобы вкладчики были уверены в прибыльности вложений, мошенники печатали для них фальшивые выписки со счетов. По версии прокуратуры, обвиняемые создали три фирмы для привлечения денег инвесторов и обманули последних почти на миллион долларов.

Джозеф Гранфелд из брокерской компании FLG выбивается из этого ряда. Он не заработал ни копейки. Получив с 30 инвесторов миллион долларов, он честно стал играть на рынке Forex. Однако заигрался так, что потерял 400 тысяч. Клиентам он об этом ничего не сказал. И его обвиняют в подлоге документов. Гранфелду грозит 20 лет тюрьмы.

Четырем брокерам удалось скрыться

В четверг, когда первые страсти после масштабных арестов на Wall Street улеглись, в прокуратуре Южного округа Манхэттена уточнили: на самом деле в руки сотрудников ФБР попали не 47 брокеров, как утверждалось ранее, а только 43. Четверым махинаторам удалось уйти от полиции. Сейчас они находятся в розыске.

- Среди пострадавших более тысячи жертв, включая мелких инвесторов и крупные банки, - заявил прокурор Южного округа Манхэттена Джеймс Коуми. - Мы уверены, что эти аресты и уголовные дела очистят рынок Forex от коррупции. Однако мы осознаем, что еще много предстоит для этого сделать.

Forex (Foreign Exchange) - межбанковский валютный рынок, сформировавшийся в 1971 году, когда международная торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим. При этом курс одной валюты относительно другой определяется наиболее очевидным образом: обменом с тем соотношением между ними, на которое согласны обе стороны.

Эту особенность рынка и использовало большинство арестованных брокеров, действовавших через несколько уровней посредников, которые были в курсе того, что валюта продается и покупается по заведомо невыгодному для банка или клиента курсу.

"США против Пола Балласа"

Как следует из материалов прокуратуры, самым громким из брокерских дел скорее всего станет дело "США против Пола Балласа и других". По нему проходит больше всего обвиняемых - 20 человек. Махинациями на валютных рынках они занимались с мая этого года и до ареста.

В схему было вовлечено 3 уровня заговорщиков. Во-первых, продавцы валюты из крупных финансовых учреждений: Энтони Виджиано из банка JP Morgan, Крейг Борман из Dresdner Bank, Эдуард Верли из швейцарского банка UBS, Патрик Марзо из Societe Generale и Ли Касслер из Israel Discount Bank. Они проводили заведомо невыгодные для своих банков и клиентов операции на мировом валютном рынке. Во-вторых, межбанковские брокеры, которые оказывали посреднические услуги при покупке или продаже валюты от имени банков. Сам Пол Баллас работал как раз в такой брокерской фирме Tradition North America. Прокуратура утверждает, что он был одним из главных разработчиков мошеннической схемы, которую сами участники махинаций называли "Игра". В-третьих, так называемый контрагент - американская фирма ITrade Currency. Она-то и обеспечивала самый невыгодный курс покупки, зарабатывала на этом деньги, а также перечисляла разницу на специальные счета, открытые для обналичивания незаконных доходов. ITrade Currency заработала за 123 сделки 650 тыс. долларов. 270 тыс. долларов ушли на так называемый откат партнерам из банков и брокерских фирм, которые получали конверты с наличными во время ланчей в ресторанах Манхэттена. Счета, через которые обналичивались предназначенные для "отката" деньги, для ITrade Currency открывал проверенный человек, сотрудник одного из фондов.

- Это был наш агент, внедренный в финансовые структуры Уолл-стрит и проработавший там более 18 месяцев, - заявил заместитель директора представительства ФБР в Нью-Йорке Паскаль Д'Амуро. - Арестованные доверяли ему и даже часто хвастались перед ним, что правоохранительные органы никогда до них не доберутся. Наш агент обеспечивал ФБР инсайдерской информацией о манипуляциях на международном рынке валюты.

Для глубокого прикрытия своего агента ФБР пустилось во все тяжкие и даже создало в начале 2002 года фиктивный хедж-фонд - Centurion Consulting, который и "представлял" федеральный агент. На счетах фонда осела часть прибыли от нелегальных операций, которой ФБР "делилось" с представителями ICAP. Теперь, очевидно, именно эти транзакции составят костяк дела.

Организаторы и участники "Игры" по совокупности обвинений могут попасть за решетку на 50-55 лет.