Нефтяные перипетии Шалвы Чигиринского

Как стало известно РБК daily, руководство дочерней структуры Московского НПЗ - ОАО "Коримос", которое занимается нефтепереработкой и продажей нефтепродуктов, подозревают в причастности к налоговым махинациям. По информации источников, близких к следствию, в настоящий момент по результатам финансовых проверок, проведенных на предприятии в середине мая, милиционеры ведут допросы менеджеров "Коримоса". Источник РБК daily не исключает, что в конечном итоге Московскому НПЗ могут быть предъявлены налоговые претензии.
ОАО "Коримос" занимается нефтепереработкой и продажей нефтепродуктов и владеет шестью АЗС в Москве и Московской области. По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время компанию возглавляет генеральный директор Вадим Мартынов. 50% акций "Коримоса" принадлежит Московскому НПЗ, 45% кипрскому офшору "Русвар Индастриз Лимитед", еще 5% кипрской компании "Русвар Видео Лимитед". Выручка компании за 2005 год составила 867,3 млн руб., чистая прибыль 44,5 млн руб. Крупнейшим акционером Московского НПЗ является Московская нефтегазовая компания (МНГК) СП московского правительства и компании Шалвы Чигиринского Sibir Energy. Среди миноритарных акционеров "Газпром нефть" и "Татнефть".

Из постановления о производстве выемки документов в "Коримосе", датированного 14 мая 2007 года (копия имеется в распоряжении РБК daily), следует, что предварительное расследование установило причастность компании в 2005-2006 годах к цепочке передачи денег с участием двух фирм-однодневок - ООО "Форум" и ООО "Спецстройпроект" - с целью ухода от налогов. Согласно документу, в результате был получен доход 4,57 млрд руб. и причинен крупный ущерб государству.

Следствие установило, что из КБ "Фонон" на расчетный счет ООО "Столица" поступали деньги из банка "Томск Резерв" с расчетного счета ООО "Азимут" под предлогом оплаты покупок ценных бумаг, товаров народного потребления и т.п. В свою очередь "Азимут" получал деньги из Золостбанка с расчетных счетов "Форума" и "Спецстройпроекта" на тех же основаниях. В документе говорится, что компании "Форум" и "Спецстройпроект" зарегистрированы на утерянные паспорта, их руководители не имеют отношения к этим компаниям, а налоги с их деятельности не уплачивались.
Источник РБК daily, близкий к следствию, сообщает, что по результатам этих выемок в настоящее время ведутся следственные действия, в частности допросы руководства "Коримоса". А дальнейшее расследование, по его словам, может выявить новые крупные налоговые схемы, связанные с материнской компанией этого предприятия - МНПЗ. Источник полагает, что таким образом государство пытается получить контроль над заводом с целью дальнейшей его передачи одной из госкомпаний.

Представитель МНГК Николай Фролов сообщил, что не владеет информацией о ситуации вокруг "внучки" компании - ОАО "Коримос". В самом "Коримосе" РБК daily сообщили, что компания не является непосредственным участником этого уголовного дела, и отказались комментировать данные следствия. Уголовное дело возбуждено по статье 173 УК "Лжепредпринимательство", наказание по которой - до четырех лет лишения свободы или денежные штрафы. Источники, близкие к акционерам МНПЗ, говорят, что подробности данного дела могут появиться уже осенью, а учитывая, что в это время должны начаться проверки деятельности завода Счетной палатой, аргументы силовиков могут послужить дополнительным козырем для ведения переговоров о смене собственников завода.