Житель Самары получил 18 млн руб, торгуя несуществующей нефтью.
По данным следствия, обвиняемый разместил в интернете объявление с предложением о поставках нефтепродуктов.
Предпринимателей из г Новосибирска заинтересовали условия, и они связались с продавцом по телефону.
Житель областного центра, представившись заместителем директора коммерческой фирмы, разъяснил условия заключения сделки и поставки товара.
Для убедительности на адрес электронной почты новосибирских коммерсантов были направлены сканированные документы - паспорт качества и сертификат на нефтепродукты.
Убедившись в благонадежности продавца, потерпевшие направили на указанные расчетные счета фирмы денежную сумму в размере более 11 млн руб.
Но, как вы понимает, ничего не получили.
Пострадавшие сразу же обратились в банк, где им сказали, что счет закрыт.
На телефон житель Самары тоже не отвечал.
После этого представитель фирмы обратился в полицию.
По факту мошеннических действий было возбуждено уголовное дело.
В результате проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий, офицеры полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен 48-летний житель Самары, ранее не попадавший в поле зрения сотрудников органов внутренних дел.
В ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что деньги, поступившие на счета коммерческой организации обвиняемого, были в течение месяца перечислены на счета десятков фирм-однодневок, а после обналичены разными способами.
Для любопытны отметим, что в частности, было якобы оплачено 100 путевок на посещение представления цирка в г Казани.
В дальнейшем самарские полицейские доказали причастность обвиняемого к аналогичному преступлению, которое было совершено в отношении предпринимателей из Архангельской области.
Ущерб, причиненный им, составил около 7 млн руб.
