Разведка финансами...
За расходами россиян начинает следить финансовая разведка
Как передает телекомпания НТВ, отныне все операции, связанные, например, с покупкой квартиры или дорогой машины, будет отслеживать финансовая разведка и требовать отчета о том, откуда у человека или организации взялись деньги.
Интерес вызовут суммы, превышающие 600 тысяч рублей
Об ужесточении закона о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, стало известно еще в конце октября 2002 года. На инициативу Москвы откликнулась Международная организация ФАТФ ? она вычеркнула Россию из ?черного списка? стран, которые не противодействуют финансовым преступлениям.