Отмылись!

США признали прогресс Украины в борьбе с отмыванием преступных доходов и вывели ее из списка стран, которым в связи с подобными подозрениями грозят санкции. Вместе с тем Украина пока остается в перечне стран, которые, по мнению ФАТФ - Международной группы по борьбе с отмыванием капиталов - недостаточно активно работают на данном направлении.

Минфин США, занеся Украину в декабре 2002 году в свой "черный список", ужесточил контроль за финансовыми операциями с этой страной. В частности, американским финансовым учреждениям пришлось отчитываться о счетах, владельцы которых имеют украинский адрес, и сделках, связанных с переводом в Украину или из нее средств в сумме $50 тыс. и более.

Теперь минфин США объявил, что Киев сделал ряд "важных шагов" по "устранению недостатков в режиме борьбы с отмыванием капиталов". Приветствуя эти шаги, он указал, что ждет "эффективного выполнения новых законов" Украины в данной области.

Вместе с тем в американском финансовом ведомстве напомнили, что это не освобождает финансовые учреждения США от обязанности соблюдать "указания ФИНСЕН (финансовой разведки США) положения закона о банковской тайне в отношении счетов и сделок с участием Украины". Он также указал, что ФАТФ пока не вывела Киев из собственного "черного списка", сообщает ИТАР-ТАСС