«Черный список» FATF

Грузия может оказаться в "черном списке" ФАТФ. Об этом заявил в Тбилиси эксперт Совета Европы Сильвио Камильери на встрече с президентом Национального банка Грузии Ираклием Манагадзе. Грузию ждут "серьезные санкции", если в самое ближайшее время не будет принят закон против легализации "грязных денег", сообщает "Время Новостей".
В частности, речь идет о блокировании корреспондентских счетов, ограничении ряда банковских процедур на международном уровне и др. В Нацбанке отмечают, что такой негативный опыт уже имеет Украина, а у России были определенные проблемы