Подозрительные банки...

Комитет России по финансовому мониторингу (КФМ) готовит новый список банков, не предоставляющих информацию о подозрительных сделках. Об этом сообщил глава комитета Виктор Зубков в среду на годовом собрании Ассоциации региональных банков ?Россия?. ?В ЦБ уже был предоставлен список банков, которые ни разу не предоставили в КФМ информацию. Сейчас мы готовим новый такой список?, - сказал он. По его словам, ЦБ проводит работу по этим банкам для выяснения причин, в связи с которыми эти кредитные организации не предоставляют в КФМ необходимую информацию, сообщает Газета.Ru.
Ежедневно в КФМ поступает 3-3,5 тысячи сообщений из различных уголков России о сделках, подпадающих под понятие подозрительных в соответствии с действующим законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Более 100 материалов были переданы в правоохранительные органы, по 10 из них заведены уголовные дела. Некоторые из них уже переданы в суды, сообщил Зубков.