Новые фильтры для «грязных» денег от FATF

Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями FATF утвердила новые стандарты по борьбе с отмыванием денег, придерживаться которых практически невозможно. Теперь банкам придется выяснять, кто на самом деле владеет компаниями, которые они обслуживают, а докладывать о своих клиентах в Комитет финансового мониторинга должны будут не только финансовые организации, но и юристы, риэлторы, казино и торговцы драгоценностями, сообщают "Фин.Известия".
На следующий день после принятия России в FATF эта организация утвердила пересмотренную редакцию "40 рекомендаций" по борьбе отмыванием преступных доходов. Теперь 31 страна, состоящая в FATF, будет думать над их внедрением. Сейчас в России в соответствии с предыдущей версией рекомендаций FATF контролировать возможное отмывание должны кредитные организации, профучастники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств (включая почту), а также ломбарды. Все они регулярно отчитываются о подозрительных сделках перед КФМ. Согласно закону о противодействии легализации (отмыванию) обязательному контролю подлежат сделки на сумму, равную или свыше 600 тыс. руб. в любой валюте, а также если в отношении одной из сторон финансовой операции (либо их акционеров) есть "сведения об их участии в экстремистской деятельности".
В КФМ говорят, что новая версия рекомендаций потребует изменения множества нормативных актов, и эти изменения произойдут не в самое ближайшее время.