«Прачечная» по отмыванию денег будет закрыта

Комитет по финансовому мониторингу при Минфине (КФМ) намерен устранить все лазейки, через которые недобропорядочные граждане могут легализовать преступно нажитые доходы и финансировать террористические организации. Закрыть бреши, по мысли КФМ, должны новые поправки в законодательство, которые уже подготовлены и со дня на день будут внесены в правительство, сообщает Время новостей. Причем предлагаемые изменения в законодательство связаны с ужесточением рекомендаций Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) по итогам прошлогодней октябрьской сессии.
Как сообщил в минувшую пятницу глава КФМ Виктор Зубков, предполагается отменить зафиксированный в УК порог в размере 2 тыс. МРОТ, ниже которого сделки по отмыванию ?грязных? денег относятся не к уголовным преступлениям, а к административным правонарушениям. Кроме того, будет расширен список организаций, которые должны информировать комитет о сделках. Нелишне напомнить, что сегодня, согласно антиотмывочному законодательству, в финансовую разведку должны сообщать о сделках на сумму свыше 600 тыс. рублей кредитные организации, участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств, ломбарды.
После вступления в силу предлагаемых КФМ изменений в законодательство в этот список добавятся, в частности, компании, работающие на рынке недвижимости, а также финансовые агенты. В свое время речь шла и о нотариусах, но пока, судя по всему, их решили не трогать. По крайне мере г-н Зубков о них ничего не сказал. Кроме того, предлагается усилить меры внутреннего контроля по отслеживанию подозрительных денежных операций. Г-н Зубков рассчитывает, что все эти изменения Госдума внесет в законодательство уже на осенней сессии. К весенней же КФМ готовит еще одну порцию поправок. Эти касаются изменений в банковское законодательство.
Параллельно КФМ завершает работу по постановке на учет организаций, проводящих денежные операции, но в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. К таковым относятся, в частности, лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы, и букмекерские конторы, проводящие лотереи. По словам г-на Зубкова, все они должны были встать на учет в комитет еще в начале марта, однако процесс явно затянулся. Впрочем, КФМ располагает достаточным количеством способов, чтобы заставить поднадзорные организации ускориться. Например, штрафы. Для должностных лиц их размер от 45 тыс. до 90 тыс. рублей, для юридических - от 225 тыс. до 2,25 млн рублей.