Финансовая разведка не дремлет

Комитет РФ по финансовому мониторингу по согласованию с МВД, МИДом, ФСБ и Службой внешней разведки определил перечень государств, не оказывающих содействие в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В соответствии с распоряжением КФМ N18, зарегистрированным в Минюсте 15 октября 2003 года, в "черный список" включены Украина, Египет, Нигерия, Филиппины, Индонезия, Мьянма, Гватемала, Острова Кука и Науру. Отметим, что перечень КФМ полностью дублирует "черный список" FATF (Financial Action Task Force, Международная комиссия по противодействию отмыванию денег при ОЭСР). На последнем пленарном заседании в начале октября FATF оставила свой "черный список" без изменений, однако отметила прогресс, достигнутый несколькими фигурантами списка, в том числе - Украиной. В большинстве случаев вслед за этим на одном из ближайших заседаний государство исключают из списка, сообщает AK&M.
Россия находилась в "черном списке" FATF до октября прошлого года, а уже нынешним летом стала полноправным участником этой организации.