Скандал вокруг возможного отмывания денег через отделение крупнейшего израильского государственного банка Hapoalim в пятницу получил продолжение. Агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на неназванные "судебные источники" сообщило, что в люксембургском филиале банка заморожены многочисленные счета "принадлежащие российским олигархам".
Никаких имен в сообщении агентства не приводится. В настоящее время идет проверка счетов на предмет наличия на них денег, полученных в результате "преступных действий".
Напомним, скандал в связи с масштабным отмыванием денег в отделении номер 535 крупнейшего израильского банка Hapoalim разразился в начале марта. Полиция изучает природу примерно 80 транзакций всех 200 клиентов этого отделения банка.
Израильская полиция объявила о намерении допросить всех клиентов отделения банка Hapoalim, в том числе Владимира Гусинского, Леонида Невзлина, Семена Могилевича и Аркадия Гайдамака. Гусинский и Невзлин заявили о необоснованности подозрений в свой адрес.
...
Заморожены счета российских олигархов
В люксембургском филиале банка Hapoalim заморожены счета крупных российских бизнесменов
