17 февраля 2014 г состоялось заседание Совета директоров РусГидро в заочной форме.
***
Совет директоров постановил внести дополнения в Положение о закупке продукции для нужд РусГидро.
Изменения направлены на дальнейшее развитие прозрачной системы управления закупками, а также усиление эффективности системы контроля в закупочной деятельности РусГидро.
В рамках реализации директив по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием, согласно распоряжениям Правительства РФ, в Положение включен пункт о создании совещательного органа для общественного аудита эффективности закупок компании, в том числе на предмет использования передовых технологических решений.
Создание совещательного органа запланировано в 2014 г.
***
Совет директоров досрочно прекратил полномочия члена комитетов по стратегии и по инвестициям при Совете директоров Тихоновой Марии Геннадьевны и избрал в состав комитетов директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Сниккарса Павла Николаевича.
***
Совет директоров утвердил бизнес-план Общества на 2014 г, включая инвестиционную программу, значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) и поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2014 г. Кроме того, Совет директоров одобрил бизнес-план Общества на 2015-2018 гг, включая инвестиционную программу на этот период.
Инвестиционная программа РусГидро на 2014-2018 гг предусматривает:
объем финансирования – 360 868,55 млн. рублей (финансирование приведено с учетом НДС, 18%);
ввод дополнительной мощности в объеме 2 641,34 МВт.
В инвестиционной программе ОАО «РусГидро» на 2014-2018 годы предусмотрено финансирование технического перевооружения и реконструкции (далее – ТПиР) действующих объектов, направленного на повышение безопасности и технической надежности объектов генерации, в объеме 231 146,2 млн. руб. Реализация мероприятий по ТПиР осуществляется в соответствии с Программой комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро» на период 2012-2025 гг, утвержденной решением Совета директоров компании. В рамках реализации программы ТПиР в течение 5 лет будет произведена замена устаревшего оборудования на современное, что не только позволит продолжить безопасную эксплуатацию объектов гидрогенерации, но и обеспечит ввод дополнительных мощностей (более 300 МВт) без строительства новых объектов.
В состав инвестиционной программы ОАО «РусГидро» с 2013 года также включены приоритетные проекты на территории Дальнего Востока по строительству:
Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), Республика Саха (Якутия);
2-й очереди Благовещенской ТЭЦ, Амурская область;
ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край;
Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь), Сахалинская область.
В 2014-2018 годах планируется профинансировать строительство объектов новой генерации в объеме 55 864,6 млн. рублей, в том числе:
Усть-Среднеканской ГЭС;
Богучанской ГЭС;
Гоцатлинской ГЭС;
Загорской ГАЭС-2;
Нижне-Бурейской ГЭС;
Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.
По проектам ВИЭ предусмотрено финансирование в объеме 10 178,61 млн. рублей. Для реализации программы НИОКР Инвестиционной программой предусмотрено финансирование в объеме 2 679,30 млн рублей.
***
Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 4 квартал и 2013 год в целом.
Все показатели выполнены.
***
Совет директоров утвердил отчет о реализации мероприятий в 2013 году, предусмотренных реестром непрофильных активов Общества, и реестр непрофильных активов в новой редакции. Кроме того, Совет директоров поручил Правлению не позднее 27 февраля 2015 года вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о реализации мероприятий в 2014 году, утвержденных Реестром непрофильных активов. В рамках реализации мероприятий реестра в 2013 году ОАО «РусГидро», в частности, заключены договоры аренды по объектам недвижимости, необходимым для осуществления хозяйственной деятельности филиалов и ДЗО Холдинга, а также инициированы мероприятия по безвозмездной передаче 13 объектов в федеральную и муниципальную собственность.
Утверждение новой редакции реестра обусловлено необходимостью актуализации данных в документе.
***
Совет директоров утвердил отчет о выполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» за 2013 год.
В рамках развития гидрогенерации к Приоритетам 2013 года отнесено обеспечение надежности и модернизация действующих активов. Для повышения надежности действующих активов в компании продолжена реализация Программы комплексной модернизации (ПКМ), охватывающей модернизацию генерирующего оборудования и автоматизацию основных производственных процессов. В 2013 году в результате реализации ПКМ на станциях компании были введены в эксплуатацию 9 реконструированных гидроагрегатов общей мощностью 737 МВт.
Также в перечень Приоритетов развития компании были включены повышение эффективности ремонтно-сервисного обслуживания активов, увеличение установленной мощности путем реализации инвестиционных проектов, корпоративная консолидация активов, повышение рентабельности деятельности энергосбытовых компаний и конкурентоспособности проектного комплекса, а также реализация иных направлений развития компании, включая развитие кадрового потенциала, деятельности в сфере водохозяйственного комплекса, переход к целевой структуре капитала и расширение источников для реализации инвестиционной программы.
Приоритетные задачи РусГидро по итогам 2013 года признаны выполненными. Ввиду особой значимости для компании и в связи с необходимостью продолжения работ, многие из приоритетных задач остаются актуальными и с новыми целевыми значениями решением Совета директоров ОАО «РусГидро» включены в Приоритеты на 2014 год.
Приоритеты развития компании являются одним из инструментов реализации Стратегического плана РусГидро и ежегодно утверждаются Советом директоров. Приоритеты представляют собой перечень ключевых задач и мероприятий, выполнение которых считается приоритетным в текущем году.
***
Совет директоров принял к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров и перенес рассмотрение вопроса «Об утверждении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы и отчета о проведении технического и ценового аудита инвестиционных проектов, содержащих результаты сводного анализа по проведенным аудитам и вводы по итогам общественного и экспертного обсуждения» с февраля 2014 г. на 28 марта 2014 года.
Аудиторские заключения по проектам Канкунской ГЭС, Ленинградской ГАЭС и Уссурийской ТЭЦ, выбранным в качестве пилотных, уже получены. В целях обеспечения публичности технического и ценового аудита, а также с учетом норм, установленных Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов, утвержденным решением Совета директоров общества, указанное заключение должно быть рассмотрено на заседании НП «НТС ЕЭС» с предварительным размещением материалов результата аудита в сети «Интернет» на корпоративном сайте ОАО «РусГидро». При этом прошедшая «интернет-аудит» документация должна быть передана в НП «НТС ЕЭС» не позднее, чем за 30 дней до заседания. Обращение о рассмотрении результатов аудита по Канкунской ГЭС и Ленинградской ГАЭС на заседании НП «НТС-ЕЭС» направлено 30.12.2013, 3 и 4 февраля 2014 года отчеты аудиторов размещены в открытом доступе на сайте ОАО «РусГидро».
По проекту Уссурийской ТЭЦ аудит проведен в ноябре 2013 г. В аудиторском заключении указано на необходимость подтверждения (формализации) принятых в проекте допущений (сценарных условий), имеющих значительное влияние на проект (в том числе подтверждение объемов природного газа для топливоснабжения Уссурийской ПГУ-ТЭЦ, тепловой нагрузки, покрываемой за счет Уссурийской ТЭЦ). Общественное обсуждение инвестиционного проекта целесообразно проводить после подтверждения указанных допущений с соответствующей корректировкой (при необходимости) обоснования инвестиций.
В течение февраля результаты аудита будут вынесены на обсуждение экспертов «НТС ЕЭС». После его завершения отчет о проделанной работе будет рассмотрен Советом директоров РусГидро.
15 июля 2013 года Совет директоров РусГидро в соответствии с директивой Правительства РФ рассмотрел вопрос о проведении ТЦА инвестиционных проектов, предпроектные работы по которым были завершены ранее, и постановил провести публичный технологический и ценовой аудит проектов Канкунской ГЭС, Уссурийской ТЭЦ и Ленинградской ГАЭС. Выбор этих проектов для проведения ТЦА не означает принятия решения о развороте их строительства. Это пилотные проекты, на которых будет обкатана технология проведения ТЦА.
***
Совет директоров постановил перенести срок рассмотрения Концепции реформирования научно-технического комплекса на Совете директоров ОАО «РусГидро» на июнь 2014 года.
Концепция реформирования научно-технологического комплекса (НТК) затрагивает деятельность научно-исследовательских институтов, входящих в группу «РусГидро» (ОАО «НИИЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева») и управление ими. Концепция тесно увязана с Программой инновационного развития РусГидро, проходящей в настоящее время актуализацию. Для синхронизации обоих документов срок рассмотрения Концепции перенесен.
