Совет директоров Роснефти на своем заседании 05 марта 2012 г принял решение о созыве годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Компании, проводимого в форме собрания 20 июня 2012 года в г. Санкт – Петербург.
Петербург – это стало трендом после решения Газпрома «переехать» туда.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 4 мая 2012 года (конец операционного дня).
Совет директоров также определил дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, и порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.
Кроме того, Совет директоров рассмотрел предложения акционеров Роснефти - РОСНЕФТЕГАЗа и Федерального агентства по управлению государственным имуществом – о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию.
По результатам были приняты решения:
1. О формировании повестки Годового Собрания.
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Роснефт следующих кандидатов:
Варнига Маттиаса – управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG) (выдвигается в качестве независимого директора);
Кузовлева Михаила Валерьевича – президента – председателя правления открытого акционерного общества «Банк Москвы»;
Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук (выдвигается в качестве независимого директора);
Некипелова Александра Дмитриевича – вице-президента Российской академии наук;
Рудлоффа Ханс-Йорга – члена совета директоров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);
Худайнатова Эдуарда Юрьевича – президента открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»;
Шишина Сергея Владимировича – старшего вице-президента Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (выдвигается в качестве независимого директора);
Шугаева Дмитрия Евгеньевича – заместителя генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;
Щербовича Илью Викторовича – президента общества с ограниченной ответственностью «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори».
3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Роснефти кандидатов, совместно выдвинутых акционерами.
Примечательно, что Роснефть планирует перераспределить налоги в регионы производственной деятельности компании - ХМАО, Иркутскую область, Краснодарский край, Самарскую область, ЯНАО.
Для этого, с учетом вступивших в силу с 01 января 2012 г изменений в Налоговый кодекс РФ Совет директоров принял решение о создании консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) путем заключения договора с ключевыми Обществами Роснефти.
По словам Э.Худайнатова, «в состав КГН войдут 22 общества. Это позволит минимизировать дополнительную налоговую отчетность участников консолидированной налоговой группы по трансфертному ценообразованию, сохранить в рамках налоговой группы существующие бизнес-процессы и методики ценообразования без существенных изменений».
Совет директоров Роснефти также утвердил перечень Обществ Группы, подлежащих ликвидации, и программу мероприятий по ее осуществлению.
