Годовое общее собрание акционеров Башнефти пройдет 29 июня 2012 года.
Совет директоров Башнефти на заседании 23 апреля 2012 г принял решение созвать Годовое общее собрание акционеров Башнефть 29 июня 2012 года в Уфе в форме совместного присутствия.
Утверждена следующая повестка дня собрания:
1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2011 года
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2011 финансового года
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»
7. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год
8. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год
9. Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Совет директоров также принял следующие решения:
-определил 15 мая 2012 г как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
-рекомендовал Годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам 2011 года в размере 99 рублей на 1 обыкновенную именную и на 1 привилегированную именную акцию Башнефть и произвести выплату дивидендов не позднее 28 августа 2012 г.
-рекомендовал Годовому общему собранию акционеров утвердить ООО ФинЭкспертиза аудитором Башнефти для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского
учета за 2012 г, Делойт и Туш СНГ – аудитором по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 г.
-решил рассмотреть в мае 2012 г дополнительные вопросы, связанные с подготовкой к Годовому общему собранию акционеров.
-рассмотрел другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Компании, включая одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
-одобрил возможность участия Башнефти в консорциуме с другими компаниями в подаче заявки на конкурс в рамках IV лицензионного раунда в Ираке, который назначен на 30-31 мая 2012 г, и поручил менеджменту продолжить анализ эффективности участия в этом проекте.
