Дивиденды ТНК-BP Холдинг по результатам 2011 года будут выплачены акционерам, включённым в список лиц, составленный по состоянию на 14 мая 2012 года, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения.
Основным акционером ТНК-ВР Холдинг является компания Novy Investments Ltd., входящая в Группу ТНК-ВР. Выплата дивидендов в пользу Novy Investments Ltd. носит технический характер и не приводит к автоматическому распределению прибыли в пользу акционеров материнской компании – TNK-BP Ltd. (AAR и BP). Ожидается, что дивиденды, выплачиваемые компании Novy Investments Ltd., будут использованы для финансирования капитальных инвестиций ТНК-ВР и проведения взаиморасчетов между компаниями Группы ТНК-ВР.
Акционеры избрали новый состав Совета директоров ТНК-BP Холдинг из 9 человек, включая четырёх представителей от каждой группы мажоритарных акционеров TNK-BP Ltd. и одного независимого директора. В состав нового Совета директоров ТНК-BP Холдинг избраны:
1. Анатолий Дмитриевич Акименко, вице – президент Access Industries CIS, LLC,
2. Жаки Бодон (Jacky Baudon), независимый директор, консультант, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
3. Джон Мерфи Брейм (John Murphy Brame), менеджер филиала компании с ограниченной ответственностью БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед в Москве,
4. Павел Викторович Назарьян, исполнительный директор Alfa Finance Holdings SA,
5. Рене Деннис Робин (Renee Dennis Robin), начальник финансово-экономической и административной службы филиала компании с ограниченной ответственностью БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед в Москве,
6. Давид Брайан Скидмор (David Brian Skidmore), Вице-президент по переработке и маркетингу филиала компании с ограниченной ответственностью БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед в Москве,
7. Игорь Владимирович Черемикин, директор по правовым вопросам Группа компаний РЕНОВА,
8. Питер Энтони Чероу (Peter Anthony Charow,), вице-президент BP plc по России,
9. Денис Владимирович Шумилин, начальник управления внутреннего аудита Альфа Банк.
Акционеры также избрали ревизионную комиссию из 3 человек:
1. Екатерина Борисовна Владимирова, 2. Анзор Аюбович Джабраилов, 3. Валентина Сергеевна Савченко. Собрание акционеров приняло решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров А.Д. Акименко, П.В. Назарьяну, А.В. Савченко, И.В. Черемикину за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров ТНК-ВР Холдинг в период с годового собрания акционеров в 2011 году по настоящее время в сумме 12 000 долларов США каждому; и Д. Ласфаргу за исполнение им обязанностей члена Совета директоров ТНК-ВР Холдинг - в сумме 60 000 долларов США.
Также собрание акционеров приняло решение установить вознаграждение независимому члену Совета директоров Жаки Бодону (Jacky Baudon) за исполнение им обязанностей члена Совета директоров ТНК-ВР Холдинг в период до следующего годового общего собрания акционеров ТНК-ВР Холдинг в размере 100 000 евро.
В повестку дня годового общего собрания акционеров был включен вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, но в связи с отсутствием кворума итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились.
