29 июня 2012 г состоялось годовое общее собрание акционеров РусГидро.
Годовое общее собрание акционеров РусГидро утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2011 г.
Собрание утвердило распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2011 года, в том числе дивиденды в размере 0,00789317 руб. на одну обыкновенную акцию.
Прибыль РусГидро по результатам 2011 г составила 30,621 млрд руб.
Из этой суммы в резервный фонд было заложено 1,5 млрд руб.
Львиная доля, а именно 87 % прибыли (26,5 млрд руб) ушло в фонд накопления общества.
Что интересно в эту же строчку включена выплата вознаграждения членам Совета директоров.
Причём РусГидро не уточняет, какая именно доля от суммы пошла на выплату вознаграждения Совету директоров, а какая – в фонд накопления общества.
На инновационного развитие общества было выделено около 1 млрд руб.
Дивиденды же составили 2,5 млрд руб.
На погашение убытков прошлых лет РусГидро денег из прибыли не выделял.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), рассчитанная исходя из принятых в Российской Федерации стандартов бухгалтерской отчетности.
Кроме распределения прибыли собрание акционеров избрало совет директоров в количестве 13 человек в составе:
1) Дод Евгений Вячеславович, председатель Правления ОАО «РусГидро»;
2) Таций Владимир Витальевич, первый вице-президент Газпромбанка;
3) Зимин Виктор Михайлович, председатель правительства Республики Хакасия;
4) Аюев Борис Ильич, председатель правления ОАО «СО ЕЭС»;
5) Данилов-Данильян Виктор Иванович, директор Института водных проблем РАН (Учреждение Российской академии наук);
6) Курцер Григорий Маркович, Президент ОАО «Всероссийский банк развития регионов»;
7) Шишин Сергей Владимирович, Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ;
8) Ковальчук Борис Юрьевич, председатель правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
9) Туголуков Евгений Александрович, депутат Государственной Думы 5 созыва;
10) Шарипов Рашид Равилевич, зам генерального директора ООО «КФК-Консалт»;
11) Малышев Андрей Борисович, зам генерального директора ОАО «Роснано»;
12) Шелков Михаил Евгеньевич, зам генерального директора ООО «Объединенные инвестиции»;
13) Полубояринов Михаил Игоревич, Директор департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Годовое собрание РусГидро также избрало ревизионную комиссию общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1) Вяселева Аделя Искандеровна, зам начальника отдела департамента Минэкономразвития России;
2) Горевой Дмитрий Михайлович, Начальник отдела Департамента Минэкономразвития России;
3) Дрокова Анна Валерьевна, зам начальника отдела управления Росимущества;
4) Литвина Елена Юрьевна, Начальник отдела управления Росимущества;
5) Хадзиев Алан Федорович, Начальник отдела департамента Минэнерго России.
Акционеры РусГидро утвердили аудитором ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Собранием акционеров было принято решение выплатить вознаграждение членам совета директоров РусГидро по итогам работы за период с 30.06.2011 по 28.06.2012 в размере и порядке, определенным положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров РусГидро.
Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров, вознаграждение не выплачивается тем из них кто одновременно является членом правления и государственным служащим. Размер вознаграждения персонально каждому члену совета директоров будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие.
Годовое Общее собрание акционеров утвердило Устав Общества в новой редакции.
Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров общества. В том числе, новая редакция Устава предусматривает уточнение формулировок компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством РФ, замену газеты «Известия» на газету «Российская газета» как печатного органа, в котором публикуются сообщения о проведении общих собраний акционеров и об их итогах. Кроме того, в новой редакции учтены изменения, внесенные в Устав решением Совета директоров в связи с ликвидацией филиала РусГидро - Ирганайской ГЭС, зарегистрированные в установленном порядке.
Годовое Общее собрание утвердило Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.
Необходимость утверждения новой редакции документа обусловлена внесением в Устав изменений о замене газеты «Известия» на газету «Российская газета» как печатного органа, в котором публикуются сообщения о проведении общих собраний акционеров и об их итогах.
Собрание одобрило договор страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компании, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между РусГидро и ОСАО «Ингосстрах», а также определило, что цена (денежная оценка) услуг по договору составляет 222 000 долларов США по курсу Банка России на дату платежа.
Предметом договора является страхование ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компании (по международной классификации - Directors & Officers Insurance или D&O) и используется при защите компании, ее дочерних компаний и членов органов управления от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании. Договор заключается на срок до 31.12.2012.
Заключение договора обусловлено требованиями Положения об организации страховой защиты РусГидро, утвержденного Советом директоров 23.05.2011 и поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова от 29.09.2011 о поэтапном внедрении практики страхования ответственности членов Совета директоров в акционерных обществах с государственным участием.
