4 марта 2013 г состоялось заседание Совета директоров Роснефти, на котором принято решение созвать годовое (по итогам 2012 г) Общее собрание акционеров Компании и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества) 20 июня 2013 г в г. Санкт-Петербург.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 6 мая 2013 г (конец операционного дня).
Совет директоров также определил дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, и порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.
Кроме того, Совет директоров рассмотрел предложения акционеров Роснефти о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
По результатам были приняты решения:
1. О включении в повестку дня собрания следующих вопросов, предложенных акционером Общества - РОСНЕФТЕГАЗ:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 г.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 г.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Роснефти кандидатов, совместно выдвинутых акционерами Роснефти, РОСНЕФТЕГАЗа и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, и кандидатов, выдвинутых акционером Роснефти – компанией РН-Развитие:
Варнига Маттиаса – управляющего директора компании Nord Stream AG;
Дадли Роберта – президента группы компаний BP;
Костина Андрея Леонидовича – президента – председателя правления Банка ВТБ;
Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук;
Мака Джона – старшего советника компании Колберг Крэвис Робертс (KKR & Co.L.P.);
Некипелова Александра Дмитриевича – вице-президента Российской академии наук;
Сечина Игоря Ивановича – президента нефтяной компании Роснефть;
Хамфриза Дональда;
Чемезова Сергея Викторовича - генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростехнологии;
Шугаева Дмитрия Евгеньевича – заместителя генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростехнологии.
3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Роснефти кандидатов, совместно выдвинутых акционерами.
Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2012 г) Общего собрания акционеров Роснефти, будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.
Также Советом директоров были приняты решения по иным вопросам деятельности Компании.
