На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров Газпром 28 июня 2013 г в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания решено провести 26 июня с 10 до 17 часов и 28 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров Газпром:
— утверждение годового отчета;
— утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
— утверждение распределения прибыли по результатам 2012 года;
— о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
— о порядке выплаты дивидендов;
— утверждение аудитора;
— о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров — негосударственным служащим, в размере, установленном внутренними документами Общества;
— о вознаграждении членам Ревизионной комиссии;
— о внесении изменений в Устав ОАО «Газпром»;
— о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром»;
— об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» в новой редакции;
— об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
— избрание членов Совета директоров;
— избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров Газпром и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании В.Зубкова.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров Годовой отчет компании за 2012 г, а также годовую бухгалтерскую отчетность Газпром (головной компании) за 2012 г, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли Газпром по итогам 2012 г.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Газпром в 2012 г в размере 5 руб. 99 коп. на одну акцию. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов - 27 августа 2013 г.
На заседании были одобрены предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Газпром и внес кандидатуру его победителя - ПрайсвотерхаусКуперс Аудит на утверждение Общим собранием акционеров Газпром аудитором Общества.
Совет директоров рассмотрел проект порядка выплаты дивидендов Газпром» и рекомендовал собранию акционеров утвердить этот документ. Проект закрепляет сложившийся в компании механизм выплаты дивидендов.
Совет директоров внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в Устав Газпром и Положение об Общем собрании акционеров компании. Корректировка документов вызвана изменениями, принятыми в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и утверждением Федеральной службой по финансовым рынкам новой редакции «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
В настоящее время в реестре акционеров компании зарегистрировано несколько сотен тысяч российских и зарубежных владельцев акций. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.
На заседании Совета директоров также были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Газпром.
