24 апреля 2015 г состоялось годовое общее собрание акционеров (ГОСА) НОВАТЭКа.
Собрание приняло следующие решения:
утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, распределение прибыли и размер дивидендов по результатам 2014 финансового года;
избрать Совет директоров;
избрать Ревизионную комиссию;
утвердить аудитором НОВАТЭКа на 2015 г ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»;
утвердить вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
ГОСА НОВАТЭКа решило выплатить дивиденды за 2014 финансовый год.
Размер дивидендов по результатам 2014 г составит 10,3 руб/ 1 одну обыкновенную акцию или 103 руб/ 1 депозитарную расписку (ГДР) с учетом промежуточных дивидендов, выплаченных по результатам 1го полугодия 2014 г в размере 5,1 руб/1 обыкновенную акцию или 51 руб/1 ГДР.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 5 мая 2015 г.
Дивиденды будут выплачены денежными средствами не позднее 10 июня 2015 г.
На ГОСА НОВАТЭКа был избран Совет директоров Общества.
В состав Совета директоров вошли:
Акимов Андрей Игоревич, Председатель Правления «Газпромбанк».
Бергманн Буркхард, член Совета при Президиуме «Германо-Российской внешнеторговой палаты», член Попечительского совета «Союза учредителей фондов для развития науки в Германии».
Боррелл Майкл, Старший вице-президент концерна «Тоталь» по бизнес-сегменту «Разведка и разработка» по Европе и Центральной Азии.
Кастень Робер, член Совета директоров компаний: Societe Generale, Vinci и Sanofi.
Михельсон Леонид Викторович, Председатель Правления НОВАТЭКа.
Наталенко Александр Егорович, член Совета директоров Росгеологии, Лауреат государственной премии, Заслуженный геолог России.
Тимченко Геннадий Николаевич, член Совета директоров СИБУР Холдинга
Шаронов Андрей Владимирович, Ректор Московской школы управления СКОЛКОВО, Заслуженный экономист РФ.
На состоявшемся заседании Совет директоров избрал А. Наталенко Председателем Совета и сформировал Комитеты Совета директоров.
В состав Комитета по стратегии вошли А.Наталенко (председатель), А. Акимов, Б. Бергманн, М. Боррелл и Г. Тимченко.
В состав Комитета по аудиту вошли А.В. Шаронов (председатель), Б. Бергманн и Р. Кастень.
В состав Комитета по вознаграждениям и номинациям вошли Р. Кастень (председатель), Б. Бергманн и А. Шаронов.
Совет директоров также определил следующих независимых членов Совета директоров, отвечающих критериям независимости, установленным Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»: Б. Бергманн, Р. Кастень, А. Шаронов.
