Налоговики взыскали с бывшего владельца банка Югра А. Хотина 220 млрд рублей

Русь-Ойл была основана в 2013 г. под контролем А. Хотина, и ее деятельность связана с добычей полезных ископаемых в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири.
В ходе судебного разбирательства Генеральной прокуратурой РФ было доказано, что А. Хотин и его структуры получали незаконный доход, уклоняясь от уплаты налога на добычу полезных ископаемых и налога на добавленную стоимость.
Речь идет об иске, который заместитель генпрокурора России И. Ткачев подал к нефтяной компании Русь-Ойл, А. Хотину (структуры которого в 2013 г. основали Русь-Ойл) и А. Клячину в ноябре 2022 г.

Московский Замоскворецкий суд в марте 2023 г. приговорил А. Хотина к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд руб.
В мае 2023 г.тот же суд удовлетворил требования Генпрокуратуры и постановил взыскать с ответчиков 192,1 млрд руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате неуплаты налогов, что не устроило несколько нефтяных компаний.
Также суд постановил обратить в доход государства акции Русь-Ойла и компаний, входящих в его структуру:

• Нефтяная компания Дулисьма,
• Каюм Нефть,
• Хортица,
• Негуснефть,
• Иреляхнефть,
• Нэм Ойл,
• Новая печорская энергетическая компания,
• Полярное сияние,
• СО-ГА-ЗО-ЙЛ,
• Саратовнефтедобыча,
• Удачный и др.

В июне 2023 г. ответчики обжаловали решение Замоскворецкого суда, но апелляционная инстанция оставила решение без изменения.
В январе 2024 г. были поданы кассационные жалобы.

В марте 2024 г. Замоскворецкий райсуд г. Москвы приговорил А. Хотина к 9 годам колонии общего режима за растрату более 23 млрд руб.
Задержан А. Хотин был еще в 2019 г. по уголовному делу о растрате 290,5 млрд руб. в банке Югра, бенефициаром которого он был ранее.
ЦБ отозвал лицензию у банка в 2017 г., а в 2018 г. банк официально стал банкротом.
Суд также удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов по взысканию со всех фигурантов дела 17 млрд руб.

Тогда же Ъ писал о расследовании фактов хищения арестованных активов Русь-Ойла.
По версии следствия, в ноябре 2022 г. неустановленное лицо, действовавшее в интересах группы компаний Русь-Ойл, узнало об иске Генпрокуратуры и, когда Замоскворецкий райсуд г. Москвы принял обеспечительные меры в виде запрета на прекращение добычи нефти и ограничения на сделки с нею, начало действовать в составе организованной группы.

Предполагаемые злоумышленники ввели в заблуждение гендиректора ООО Удачный (ведет добычу нефти на Густореченском участке недр в ХМАО) А. Кочкина и в декабре 2022 г. заключили с Транснефтью договор о транспортировке добытой нефти на 2023 г.
Транснефть обеспечила учет и сдачу массы нефти на российские НПЗ, а также поставку в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию.

С ноября 2022 г. по середину января 2024 г. в трубопроводы отгрузили 1,527 млн т нефти, которая впоследствии была реализована в интересах группы, тогда как ООО Удачный деньги не получило (добытый и реализованный объем нефти соответствовал его выручке на общую сумму 58,642 млрд руб.)

Следствие не исключало, что аналогичные схемы были использованы для хищения активов и на других предприятиях, входящих в Русь-Ойл.

Автор: А. Шевченко