Суд Румынии возобновил дело против Petrotel Lukoil S.A. - дочки ЛУКОЙЛа

Плоешти, Румыния, 11 мар - ИА Neftegaz.RU. Апелляционный суд г. Плоешти в Румынии 27 ноября 2019 г. вынес постановление о возврате на новое рассмотрение в суд 1й инстанции уголовного дела, возбужденного в 2014 г., в отношении дочки ЛУКОЙЛа Petrotel Lukoil S.A., а также ее руководителя А. Богданова в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.
Об этом было сообщено в отчете ЛУКОЙЛа 10 марта 2020 г.

24 декабря 2019 г. ответчики обжаловали данное решение в порядке экстраординарной апелляции в Апелляционный суд г. Плоешти.
Рассмотрение жалобы назначено на 16 марта 2020 г.

Напомним, что в 2014 г. прокуратура заподозрила Petrotel Lukoil и топ-менеджеров компании в неуплате налогов, ненадлежащем использовании кредитов и отмывании денежных средств.
Ущерб оценивался в 1,8 млрд евро.
Также дело было возбуждено в отношении нидерландской Lukoil Europe Holdings B.V. (контролирует Petrotel).

По мнению прокуратуры, топ-менеджеры компаний в 2011-2014 гг. заключали контракты на покупку нефти и поставку нефтепродуктов по невыгодным для компании ценам, что приводило к убыткам.

Обвинения были выдвинуты нескольким сотрудникам Petrotel, а суд наложил арест на имущество и счета дочерних структур ЛУКОЙЛа на 2 млрд евро (впоследствии сумма была уменьшена).
Также прокуратура ограничила свободу передвижения обвиняемых.
В начале 2016 г. суд отклонил обвинительный акт, ранее направленный прокуратурой, установив наличие многочисленных нарушений и ошибок, и вернул уголовное дело в прокуратуру.

В 2017 г., а затем на заключительном судебном заседании 23 октября 2018 г. суд вынес оправдательный приговор по предъявленным обвинениям в отношении всех обвиняемых, включая гендиректора Petrotel Lukoil, его заместителей, а также в отношении Petrotel Lukoil S.A. и Lukoil Europe Holdings B.V.

В результате со всех активов завода, акций, счетов Petrotel Lukoil S.A., Lukoil Europe Holdings B.V. сняты все аресты на общую сумму около 1,5 млрд долл. США (92,85 млрд руб.).
Это решение было обжаловано прокуратурой 1 ноября 2018 г. в Апелляционном суде г. Плоешти.




Автор: А. Никитина