Нафтогаз начал внутреннее расследование в отношении члена правления Укртрансгаза С. Алексеенко.
Об этом украинская компания сообщила 7 ноября 2017 г.
Дабы не допустить скандала, Нафтогаз решил собственноручно заняться проверкой, итоги которой уже в принципе известны.
Западные СМИ в минувшие выходные опубликовали данные об оффшорах, в списках значится и член правления Укртрансгаза С. Алексеенко.
Это следует из документов Paradise Papers («Документы из райских островов») - нового глобального журналистского расследования.
По данным журналистского расследования, в схему вывода средств мог быть привлечен Альфа-Банк, а счет для фонда С. Алексеенко решили открыть в Банке Кипра.
Как сообщают уже украинские СМИ, в 2016 г для С. Алексеенко была создана оффшорная компания - Pioneer Foundation.
Ее основали для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.
В общей сложности компания просуществовала 14 месяцев.
На момент создания компании С. Алексеенко был главным советником председателя правления Нафтогаза.
Между тем, сам С. Алексеенко отвергает все обвинения.
По его словам, компания открывалась с целью долгосрочного планирования наследства.
Ограничения Национального банка Украины (НБУ) изначально заявлялись как временные, до их снятия никакой деятельности не планировалось.
- Анализ, который провели юристы, показал, что до снятия ограничений никаких операций делать не нужно.
С момента открытия компания не вела деятельности, не открывала счетов, не получала активов, - заявил С. Алексеенко.
По его словам, когда в конце 2016 г ему предложили войти в наблюдательный совет Приватбанка, он лично дал инструкции о ее закрытии оффшорной компании, чтобы не давать поводов для атак.
В апреле 2017 г компания была закрыта.
