Совет директоров компании Башнефть 27 мая 2015 г утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров компании, которое намечено на 30 июня 2015 г в Уфе. Об этом 27 мая 2015 г сообщила пресс-служба Башнефти.
Совет директоров рекомендовал выплатить по результатам 2014 финансового года часть чистой прибыли Башнефти за указанный период дивиденды на сумму в 20,07 млрд рублей.
То есть 113 рублей на 1 обыкновенную именную и привилегированную именную акцию.
Совет директоров также дал рекомендации установить 17 июля 2015 г датой, когда определяются лица, которые имеют право на получение дивидендов по акциям Башнефти.
Также был утвержден отчет об итогах погашения обыкновенных акций Башнефти в количестве 2 724 173 шт, то есть 1,51% от уставного капитала компании.
Указанные акции были выкуплены у акционеров в апреле 2014 г в рамках реорганизации путем присоединения Башнефть-Инвест. В соответствии с законодательством данные акции подлежали погашению или продаже в течение года.
В результате принятого решения об уменьшении уставного капитала Башнефти от 18 марта 2015 г новый уставный капитал компании составит 177 634 501 рубль (147 846 489 обыкновенных и 29 788 012 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль/ 1 шт).
Доля участия каждого акционера Башнефти в ее уставном капитале возрастет соразмерно.
Отметим, что власти Башкирии все же не оставили надежду на получение дивидендов от деятельности Башнефти в 2014 г, когда компания еще принадлежала АФК-Системе.
Зам премьер-министра республики Д.Шаронов утверждал, что власти страны рассчитывают на то, что пакет попадет в их собственность до того, как будут оглашены имеющие право на получение дивидендов лица.
Советник президента Башнефти И.Марченко 22 мая 2015 г заявил, что в этом деле не нужно торопиться, следует быть последовательными.
Сначала будет реализован переход 25% акций к властям Башкирии, после будет объявлено о выплате дивидендов.
Напомним, что Башнефть сократила чистую прибыль по МСФО на 6,5% в 2014 г, EBITDA снизился на 1,4% - до 102 529 млн рублей.
Что включает в себя повестка годового общего собрания акционеров Башнефти, которое состоится 30 июня 2015 г:
- Утверждение годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции;
- Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества;
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
