Б. Мохтари и его партнеры осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность от имени иранских юридических лиц без получения необходимых лицензий от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC):
- имели компании в Иране и ОАЭ;
- март 2018 г. - сентябрь 2020 г. предоставляли финансовые услуги иранским организациям;
- участвовали в транзакциях с иранской нефтехимической продукцией.
- использовали банковский счет в ОАЭ для перевода их в доллары США;
- февраль 2013 г. - июнь 2017 г. предоставляли транспортные услуги:
- создали подставную компанию East & West Shipping в Панаме,
- купили от ее имени 2 небольших нефтеналивных танкера общей стоимостью около 38 млн долл США,
- передали права собственности, чтобы замести следы,
- наладили перевозки сжиженного нефтяного газа (СУГ) и другой иранской нефтехимической продукции для иранских организаций, связанных с правительством Ирана;
- для контроля за операциями нефтеналивных танкеров использовалась другая компания, Greenline Shipholding.
25 июля 2023 г. окружной судья США Л. Григгсби приговорила Мохтари к 41 месяцу заключения в федеральной тюрьме с последующим освобождением под надзором на 3 года.
Р. Мохтари не только посадили.
У него предписано конфисковать 2,9 млн долл США, полученных в результате этой деятельности, в тч. резиденцию в Кэмпбелле, Калифорния, стоимостью 1,5 млн долл США.
