Заявление, поданное адвокатами люксембургской Yukos Capital S.a.r.l в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, зарегистрировано 14 сентября. В документе адвокаты просят признать в США вынесенное в апреле голландским судом решение о взыскании с "Роснефти" в пользу Yukos Capital S.a.r.l. 13 млрд руб. Компания-истец ранее была аффилирована с ЮКОСом, но теперь контролируется его бывшими менеджерами.
В заявлении истца объясняется, почему компания обратилась именно в американский суд, хотя активов у "Роснефти" в США нет. По данным Yukos, США — одна из стран, где "Роснефть" занимается бизнесом, продавая нефть. Юристы ссылаются на декларации, поданные в Министерство внутренней безопасности США. В них сообщается, что в последние два года "Роснефть" направила в страну сырья более чем на $3 млрд (двумя партиями в январе и феврале 2009 года). Поставки осуществлялись в Нью-Йорк, Техас, Луизиану, Мэн, Массачусетс, Калифорнию, Коннектикут и Пенсильванию. По данным адвокатов Yukos, "Роснефть" "непосредственно или через своих агентов представляла в банки в Нью-Йорке документы для получения оплаты за нефть, поставленную в США". Компания занималась "значительной и продолжительной деятельностью в США в основном через своего агента, Gunvor International Ltd", говорится в жалобе. В частности — через техасскую Gunvor America.
На долю трейдера приходится 30-40% поставок нефти "Роснефти", и Gunvor вел переговоры с клиентами от имени нефтекомпании, поясняют юристы Yukos. "По имеющейся информации, Gunvor действует как собственное торговое подразделение "Роснефти", в отношении которого она осуществляет полный контроль",— считают представители Yukos. После покупки ЮКОСа "Роснефтью" компания передала Gunvor все сырьевые потоки, многократно увеличив его обороты. "Российское государство не допустило бы переход объема нефти ЮКОСа к Gunvor, если бы он был действительно независимым нефтетрейдером",— утверждает истец.
В Роснефти опровергают, что могут влиять на Gunvor:
- это независимая компания, которая в результате тендеров получает право приобретать нашу нефть и сама решает, где потом продавать ее;
- сама она не торгует нефтью за пределами России - все сырье покупают трейдеры либо на границе, либо в портах.
- истец пытается искусственно найти всевозможные связи между Gunvor и Роснефтью исключительно для того, чтобы попытаться добиться рассмотрения этого дела в суде Нью-Йорка;
Контролирующие акционеры компании:
- швед Торбьерн Торнквист;
- давний знакомый премьера В. Путина Геннадий Тимченко - они знали друг друга еще когда глава правительства работал в администрации г. Петербурга.
"Чтобы американский суд мог рассмотреть дело, истцу нужно показать тесную связь с США либо самого дела, либо участвующих в нем лиц",— объясняет партнер юридической фирмы Goltsblat BLP Максим Кульков. "Но главное, что пытается доказать Yukos,— наличие корпоративных связей между Роснефтью и Gunvor",— уверен адвокат Московской областной коллегии адвокатов Денис Узойкин. Если нью-йоркский суд установит это и приведет в исполнение решение голландского суда, над Gunvor "нависает угроза лишения активов", продолжает адвокат. С ним соглашается Максим Кульков, отмечая, что Yukos Capital может апеллировать к этому судебному решению для наложения ареста, например, на нефть, поставляемую Gunvor от имени или в интересах "Роснефти". Он не исключает, что суд может обязать Gunvor раскрыть информацию об отношениях с "Роснефтью" и даже вызвать менеджеров трейдера в качестве свидетелей. Денис Узойкин отмечает, что получение информации о сделках Gunvor и "Роснефти" может быть еще одной целью обращения Yukos Capital в нью-йоркский суд.
