В Москве полицейские задержали банду африканских мошенников, которые представлялись сотрудниками крупных российских фирм, таких как Газпром, Роснефть, РЖД, обманывали бизнесменов по всему миру.
Известно, что общая сумма ущерба составляет около 900 млн рублей.
Как сообщили 19 ноября 2015 г в МВД РФ, в группу мошенников входило 9 человек, имеющих гражданство Нигерии и Камеруна.
Жертвами мошенников стали более 100 иностранных компаний, которые перечислили менее 900 млн рублей на счета мошенников.
При задержании подозреваемых в разных районах г Москвы было проведено 7 обысков.
Оперативники изъяли поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, оргтехнику и компьютеры.
Преступники использовали фальшивые национальные паспорта с ФИО, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний: Газпром, Мурманское пароходство, Роснефть и другие.
Да-да, имена и фамилии мошенников были созвучны с названиями российских компаний.
Афера международного масштаба вскрылась после того, как в РЖД поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля.
В РЖД о китайцах и угле и слыхом не слыхивали.
Компания обратилась в правоохранительные органы и выяснилось, что в декабре 2010 к сотрудники китайской компании на англоязычном сайте некой фирмы договорились с о поставке каменного угля с обязательной предоплатой за его транспортировку.
Для этого аферисты направили партнерам реквизиты расчетного счета, оформленного на физическое лицо, имя и фамилия которого звучали как JSC Railways, что в переводе с английского означает ОАО Железные дороги.
По информации полицейских, таким образом мошенники действовали практически во всех случаях, которые удалось установить на данный момент.
В интернете мужчины размещали предложения о реализации разных полезных ископаемых, других товаров, указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний.
А после перечисления требуемого аванса злоумышленники исчезали.
Вот так группа мошенников похищала деньги компаний, расположенных на территории Евросоюза, США и Юго-Восточной Азии.
Преступникам грозит 10 лет лишения свободы.
