Это соответствует 25 % чистой прибыли Роснефти по стандартам МСФО.
30 апреля 2013 г состоялось очередное заседание Совета директоров Роснефть, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2012 г.
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 г;
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 г;
О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
Избрание членов Совета директоров Общества;
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
Утверждение аудитора Общества;
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2012 г и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 8, 05 руб на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 25% чистой прибыли Общества по стандартам МСФО.
Общая сумма средств, которая будет направлена Роснефть на выплату дивидендов, составит 85,3 млрд руб.
Отметим, что компания ТНК-ВР вошедшая в состав Роснефти 21 марта 2013 г, приведёт объёмы выплат своих дивидендов в соответствие корпоративным стандартам Роснефти, т. е. 25 % от чистой прибыли по МСФО.
Первое годовое собрание ТНК-ВР в составе Роснефти будет проведено 27 июня 2013 г.
На нём вопросы выплат дивидендов будут решены окончательно.
В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал компанию Эрнст энд Янг, одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.
Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Роснефть при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.
Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание.
Совет директоров также принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров Роснефть и провести его в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования) 18 июня 2013 г.
Внеочередное собрание акционеров рассмотрит единственный вопрос повестки дня - одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках реализации совместных проектов с Exxon Mobil по разведке и разработке углеводородов на шельфе Черного и Карского морей.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Роснефтьи определено 06 мая 2013 г (конец операционного дня).
Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Роснефти при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.
Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования.
