USD 73.8537

-0.14

EUR 89.6584

+0.03

BRENT 69.7

+0.12

AИ-92 45.37

+0.04

AИ-95 49.06

0

AИ-98 55.13

+0.02

ДТ 49.37

0

4408

Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды в размере 8,05 руб на акцию

Это соответствует 25 % чистой прибыли Роснефти по стандартам МСФО.

Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды в размере 8,05 руб на акцию

Это соответствует 25 % чистой прибыли Роснефти по стандартам МСФО.

 

30 апреля 2013 г состоялось очередное заседание Совета директоров Роснефть, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2012 г.

 

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового собрания акционеров:

 

Утверждение годового отчета Общества;

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 г;

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 г;

О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;

Избрание членов Совета директоров Общества;

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

Утверждение аудитора Общества;

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;

Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2012 г и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 8, 05 руб на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 25% чистой прибыли Общества по стандартам МСФО.

Общая сумма средств, которая будет направлена Роснефть на выплату дивидендов, составит 85,3 млрд руб.

 

Отметим, что компания ТНК-ВР вошедшая в состав Роснефти 21 марта 2013 г, приведёт объёмы выплат своих дивидендов в соответствие  корпоративным стандартам Роснефти, т. е. 25 % от чистой прибыли по МСФО.

Первое годовое собрание ТНК-ВР в составе Роснефти будет проведено​ 27 июня 2013 г.

На нём вопросы выплат дивидендов будут решены окончательно.

 

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал компанию Эрнст энд Янг, одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.

 

Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Роснефть при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.

Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание.

 

Совет директоров также принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров Роснефть и провести его в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования) 18 июня 2013 г.

 

Внеочередное собрание акционеров рассмотрит единственный вопрос повестки дня - одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках реализации совместных проектов с Exxon Mobil по разведке и разработке углеводородов на шельфе Черного и Карского морей.

 

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Роснефтьи определено 06 мая 2013 г (конец операционного дня).

 

Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Роснефти при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.

Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования.

 

Источник : Neftegaz.RU






Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»