Черный список оффшоров

Правительство РФ готовит постановление о порядке формирования ?черного списка? стран и оффшорных территорий, не содействующих борьбе с отмыванием ?грязных? денег.

Председатель Комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков сообщил, что этот список будет иметь открытый характер. Его основой будут служить соответствующие списки международных специализированных организаций, в работе которых участвует РФ - прежде всего ?черный список? FATF.

Он будет распространяться через надзорные органы, которые, в свою очередь, будут доводить их по своим закрытым защищенным системам до самих финансовых организаций. КФМ будет заносить сведения в этот список на основании приговоров российских судов, уголовных дел, международных списков и решений судов иностранных государств.

Зубков напомнил, что КФМ с начала текущего года получил дополнительные полномочия для борьбы с финансированием терроризма. В частности, право на блокирование счетов, а также право накладывать штрафные санкции в размере от 5 до 5 тысяч МРОТ за несоблюдение установленного для организаций порядка внутреннего контроля.

Об этом сообщает ?Интерфакс? со ссылкой на журнал ?Профиль?.