Равнение на FATF!

Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) РФ подготовил "черный список" стран, не содействующих борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма, и приступил к его межведомственному согласованию, сообщает газета "Финансовые Изсвестия".
Согласно закону о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, банки и иные уполномоченные организации должны в обязательном порядке информировать КФМ РФ о сделках с резидентами стран из "черного списка" по переводу средств, получению займов, операциях с ценными бумагами, если сумма сделки превышает 600 тыс. рублей.
Базой для формирования списка КФМ РФ стал соответствующий "черный список" Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF). В "черный список" FATF входят 10 государств - Острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины, Украина. Эти же государства, по словам представителя КФМ, вошли в сформированный комитетом "черный список". "Ориентируясь на эту международную организацию, мы считаем, что этого достаточно", - сказали в КФМ.
В настоящее время КФМ проводит согласование "черного списка" с заинтересованными ведомствами. "Мы согласовали его с МВД и ФСБ, осталось получить резолюцию МИДа", - сообщили в комитете, отметив, что согласование документа внешнеполитическим ведомством ожидается уже в ближайшее время.