FATF — вопрос ребром

В Берлине начнется сессия Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов /ФАТФ/, на которой будет рассмотрен вопрос о вступлении России в эту организацию.
На сессию поехала российская делегация во главе с первым заместителем министра финансов Виктором Зубковым. Российская делегация в качестве наблюдателя с совещательным правом примет участие в заседаниях рабочих групп и комитетов ФАТФ, которые будут проходить 16-17 июня. Общая сессия ФАТФ откроется 18 июня и продлится 3 дня, в один из которых будет решаться вопрос о вступлении России в эту организации, сообщает РИА Новости.
В октябре 2002 года благодаря изменениям в российском законодательстве и создании в России структуры по борьбе с отмыванием "грязных денег" ФАТФ исключила РФ из черного списка стран, не борющихся с легализацией преступных доходов. России был предоставлен статус наблюдателя, который позволяет ей участвовать в рабочих группах этой организации.
За это время делегации КФМ приняли участие в ряде заседаний международной организации подразделений финансовой разведки, в том числе в работе Римской группы экспертов по борьбе с финансированием терроризма в рамках "большой восьмерки".
КФМ подписал также ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве и обмене информацией с финансовыми разведками Чехии, Бельгии, Италии, Панамы, Франции, Эстонии и некоторых других стран.

Как заявил ранее председатель КФМ Виктор Зубков, с начала работы комитета оборот "грязных" денег в стране сократился. "Если год назад мы говорили, что в экономике страны обращается до 40-50 проц "грязных" денег, то сейчас этот процент значительно меньше", - сказал Зубков. По его словам, с начала этого года комитет передал в правоохранительные органы для проверки свыше 60 материалов о компаниях и лицах, в отношении которых поступила информация о возможной легализации преступных доходов. По некоторым из них были возбуждены уголовные дела.

В конце апреля этого года Москву и другие города России посетила специальная миссия ФАТФ с целью проверки прогресса в области противодействия отмыванию преступных доходов. Результаты этой поездки и свои рекомендации эксперты изложат на нынешней сессии ФАТФ.