...

Заморожены счета российских олигархов

В люксембургском филиале банка Hapoalim заморожены счета крупных российских бизнесменов

Заморожены счета российских олигархов

Скандал вокруг возможного отмывания денег через отделение крупнейшего израильского государственного банка Hapoalim в пятницу получил продолжение. Агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на неназванные "судебные источники" сообщило, что в люксембургском филиале банка заморожены многочисленные счета "принадлежащие российским олигархам".

Никаких имен в сообщении агентства не приводится. В настоящее время идет проверка счетов на предмет наличия на них денег, полученных в результате "преступных действий".

Напомним, скандал в связи с масштабным отмыванием денег в отделении номер 535 крупнейшего израильского банка Hapoalim разразился в начале марта. Полиция изучает природу примерно 80 транзакций всех 200 клиентов этого отделения банка.

Израильская полиция объявила о намерении допросить всех клиентов отделения банка Hapoalim, в том числе Владимира Гусинского, Леонида Невзлина, Семена Могилевича и Аркадия Гайдамака. Гусинский и Невзлин заявили о необоснованности подозрений в свой адрес.

Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram
Новости СМИ2




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»