Решение Центробанка РФ: лишить два банка лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций Москвы: ЗАО Акционерный коммерческий банк «Кредитсоюзкомбанк» и ООО Коммерческий банк «Красбанк». Об этом говорится в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России

Данное решение принято в связи с неисполнением этими организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Однако четкие указания на нарушения закона не

Как указали в ЦБ РФ, АКБ «Кредитсоюзкомбанк» и КБ «Красбанк» нарушали сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не исполняли требования предписания Банка России.