15 июля 2013 г состоялось заседание Совета директоров РусГидро в заочной форме.
Совет директоров избрал Председателем Совета директоров РусГидро Первого заместителя Председателя, Члена Правления Внешэкономбанка М.Полубояринова.
Михаил Игоревич Полубояринов родился в 1966 г. Окончил кредитно-экономический факультет Московского финансового института в 1988 г. В 1998 г окончил аспирантуру Академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Кандидат экономических наук. С 2009 г работает в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», с октября 2012 года – Член Правления – Пе рвый заместитель Председателя Внешэкономбанка. До прихода в госкорпорацию работал в компании Аэрофлот – российские авиалинии, с 2003 по 2009 гг – заместителем генерального директора.
Совет директоров избрал заместителем Председателя Совета директоров РусГидро В. Данилова-Данильяна.
Виктор Иванович Данилов-Данильян родился 9 мая 1938 г. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН. В настоящее время занимает должности директора, председателя Ученого совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт водных проблем Российской академии наук, заведующего кафедрой экологии и управления водными ресурсами, члена Ученого совета Российского университета дружбы народов, заведующего кафедрой отраслевого и природно-ресурсного управления, члена Ученого совета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Напомним, список кандидатур для избрания в Совет Директоров РусГидро был обнародован ещё в начале апреля 2013 г.
Совет директоров сформировал новые составы комитетов при Совете директоров.
Совет директоров определил количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека и избрал в Комитет следующих лиц:
Данилов-Данильян Виктор Иванович, заместитель Председателя Совета директоров РусГидро, независимый директор;
Д-р Берндт Кристиан Андреас, член Совета директоров РусГидро, независимый директор;
Иванов Сергей Николаевич, член Совета директоров РусГидро, независимый директор.
Председателем Комитета избран Данилов-Данильян Виктор Иванович, руководивший деятельностью Комитета в прошлом году.
Совет директоров избрал Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров РусГидро в следующем составе:
Данилов-Данильян Виктор Иванович, заместитель Председателя Совета директоров, независимый директор;
Бугров Андрей Евгеньевич, член Совета директоров, независимый директор;
Иванов Сергей Николаевич, член Совета директоров, независимый директор.
Председателем Комитета избран Данилов-Данильян Виктор Иванович, руководивший деятельностью Комитета в прошлом году.
Совет директоров определил количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров - 12 человек и избрал в Комитет следующих лиц:
Альжанов Рахметулла Шамшиевич, заместитель Председателя Правления РусГидро;
Беллендир Евгений Николаевич, директор по научной деятельности РусГидро, д.т.н.;
Богуш Борис Борисович, член Правления РусГидро;
Болгов Михаил Васильевич, и.о. заместителя генерального директора Института водных проблем РАН;
Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров РусГидро;
Волков Эдуард Петрович, генеральный директор ЭНИН;
Воскресенский Сергей Модестович, член Правления РусГидро;
Кудрявый Виктор Васильевич, советник Президента ЕВРОЦЕМЕНТ груп;
Иванов Сергей Николаевич, член Совета директоров РусГидро;
Павлушко Сергей Анатольевич, член правления, директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер СО ЕЭС;
Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления РусГидро;
Хазиахметов Расим Магсумович, директор по технической политике и развитию РусГидро.
Председателем Комитета избран Кудрявый Виктор Васильевич, руководивший деятельностью Комитета в 2012 г.
Совет директоров определил количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 9 человек и избрал в Комитет следующих лиц:
Аузан Александр Александрович, и.о. декана экономического факультета МГУ им. Ломоносова;
Горев Евгений Евгеньевич, член Правления РусГидро;
Данилов-Данильян Виктор Иванович, заместитель Председателя Совета директоров РусГидро;
Малышев Андрей Борисович, президент Группа Е4;
Мантров Михаил Алексеевич, заместитель Председателя Правления РусГидро;
Межевич Валентин Ефимович, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров РусГидро;
Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления РусГидро;
Шульгинов Николай Григорьевич, первый заместитель Председателя Правления СО ЕЭС.
Председателем Комитета избран Малышев Андрей Борисович, руководивший деятельностью Комитета в 2012 г.
Совет директоров определил количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров - 10 человек и избрал в Комитет следующих лиц:
Богуш Борис Борисович, член Правления РусГидро;
Бугров Андрей Евгеньевич, член Совета директоров РусГидро;
Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров РусГидро;
Данилов-Данильян Витор Иванович, член Совета директоров РусГидро;
Зимин Виктор Михайлович, член Совета директоров РусГидро;
Иванов Сергей Николаевич, член Совета директоров РусГидро;
Ильенко Александр Владимирович, член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС ОАО СО ЕЭС;
Рижинашвили Джордж Ильич, заместитель Председателя Правления РусГидроПредседателем Комитета избран Быстров Максим Сергеевич.
Совет директоров одобрил прекращение участия РусГидро в компании Трест Гидромонтаж путем продажи за денежные средства пакета акций в размере 33,54% от уставного капитала в пользу ТЭК Мосэнерго, что соответствует 97 341 002 обыкновенным и 29 712 027 привилегированным акциям ОАО «Трест Гидромонтаж». Цена продажи одной обыкновенной и одной привилегированной акции определена в размере 13,0904 руб. за акцию, таким образом, стоимость всего пакета акций составляет 1 663 174 970 руб. 82,16 коп. Отчуждение указанных акций одобрено распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2013 г. №345-р.
Основными видами деятельности Трест Гидромонтаж» и его дочерних организаций являются: проектирование, поставка и монтаж гидромеханического оборудования и специальных металлоконструкций для предприятий гидроэнергетической и атомной сферы, в том числе для группы РусГидро.
В соответствии с директивой Правительства РФ Совет директоров рассмотрел вопрос о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предпроектные работы по которым были завершены ранее, и поручил Председателю Правления ОАО «РусГидро» Доду Е.В.:
В срок до 15 ноября 2013 г. провести публичный технологический и ценовой аудит следующих инвестиционных проектов:
Канкунская ГЭС;
Уссурийская ТЭЦ;
Ленинградская ГАЭС.
При отборе компаний для проведения технологического и ценового аудита необходимо исходить из наличия у данных компаний опыта работы по проведению технологического и ценового аудита не менее 7 лет, в том числе в отношении не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый; обязательного участия в выполнении услуг не менее 5 специалистов, имеющих специальное образование и опыт работ в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет.
Обеспечить проведение общественного и экспертного обсуждения хода реализации и итогов технологического и ценового аудита вышеуказанных проектов с привлечением Экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации и путем размещения результатов обсуждения на странице ОАО «РусГидро» в сети Интернет.
В срок до 15 ноября 2013 г. совместно с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Положение о проведении обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества и его ДЗО сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, на всех стадиях реализации проекта (подготовка, проектирование, реализация (в т.ч. поэтапная), сдача в эксплуатацию и эксплуатация. Положение также должно определять порядок проведения общественного и экспертного обсуждения хода подготовки, реализации и итогов технологического и ценового аудита. Применение Положения в отношении Общества и его ДЗО начиная с 2014 года.
Проинформировать Совет директоров Общества об итогах выполнения пунктов 1 и 2 настоящего решения, обеспечив направление в Правительство Российской Федерации в срок до 1 декабря 2013 г. информации о проведенной работе.
Начиная с 2014 года ежегодно до 5 апреля представлять в Правительство Российской Федерации отчет об исполнении в прошедшем году планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы и отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
Совет директоров утвердил План работы Совета директоров РусГидро на 2 полугодие 2013 г, а также поручил Председателю Правления Е.В. Доду вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос об утверждении плана работы на 1 полугодие 2014 года в срок до 31 декабря 2013 г.
