28 октября 2014 г состоялось заседание Совета директоров РусГидро в заочной форме. В рамках вопроса № 2 рассматривался ряд подвопросов по одобрению сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
Совет директоров одобрил заключение договора купли-продажи движимого имущества между РусГидро и «ФСК ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с договором «ФСК ЕЭС» обязуется передать в собственность РусГидро не позднее 15 декабря 2014 г проектную документацию по расширению ОРУ 500 кВ Зейской ГЭС и шунтирующий реактор 500 кВ.
Эти работы предусмотрены проектом строительства воздушной линии 500 кВ «Зейская ГЭС - Амурская №2».
Стоимость имущества определена независимым оценщиком на основе рыночной стоимости имущества и включена в инвестиционную программу РусГидро.
Совет директоров одобрил заключение договора аренды недвижимого имущества между РусГидро и «ФСК ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с договором аренды РусГидро передает во временное владение и пользование «ФСК ЕЭС» части гидротехнических сооружений Жигулевской ГЭС (струенаправляющую дамбу, земляную и водосливную плотины) для размещения и обслуживания опор воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ.
Единственный вариант пользования данными частями гидротехнических сооружений – заключение договора аренды недвижимого имущества.
Совет директоров одобрил заключение договора подряда между РусГидро и Ленгидропроект как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Предмет договора - разработка проектной документации комплексной реконструкции ГЭС Дагестанского филиала РусГидро (Чиркейской, Миатлинской, Гергебильской ГЭС, Чирюртской ГЭС-1 и ГЭС-2).
Работы включены в Инвестиционную программу РусГидро и направлены на повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений.
Совет директоров одобрил заключение договора аренды нежилого помещения между РусГидро и «СО ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с договором аренды РусГидро предоставляет во временное владение и пользование «СО ЕЭС» часть служебного помещения, расположенного на территории Жигулевской ГЭС.
«СО ЕЭС» арендует данное помещение с 2012 год для размещения на территории станции представителя своего Филиала – Самарского РДУ.
Этот специалист осуществляет технический контроллинг оборудования в операционной зоне Самарского РДУ г Жигулевска и принимает участие в работе комиссий Ростехнадзора.
Поскольку срок аренды по договору закончился, необходимо перезаключить договор на новый срок.
В рамках вопроса №5 «О формировании Правления РусГидро» рассматривался ряд подвопросов.
Совет директоров определил количественный состав Правления Общества - 5 человек со следующим распределением обязанностей:
- Председатель Правления – Генеральный директор – общее руководство деятельностью;
- член Правления, осуществляющий руководство финансово-экономической деятельностью;
- член Правления, осуществляющий руководство производственной деятельностью;
- член Правления, осуществляющий руководство капитальным строительством и инжиниринговой деятельностью;
- член Правления, осуществляющий руководство инновациями и формированием стратегии.
В соответствии с новой оргструктурой в состав Правления вошли: Дод Е.В, Рижинашвили Д.И., Мантров М.А, Богуш Б.Б.
Также Совет директоров избрал генерального директора УК ГидроОГК Токарева В.А. членом Правления Общества и поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Доду Е.В. определить условия договора с ним, обеспечить оформление и подписание необходимых документов в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Также Совет директоров согласовал совмещение членом Правления Общества Токаревым В.А. должности генерального директора УК ГидроОГК.
При этом, Цой С.П., Горбенко Ю.В., Абрашин С.Н., Толстогузов С.Н., Савин С.В., Горев Е.Е. и Пехтин В.А. с 31 октября2014 г продолжат работу в Обществе в должностях заместителей Генерального директора по направлениям деятельности, а Альжанов Р.Ш., Бессмертный К.В. и Воскресенский С.М. – в должностях советников Председателя Правления – Генерального директора.
