Об этом говориться в материалах к ВОСА, опубликованных на сайте компании.
Изменения в устав ЛУКОЙЛа планируется внести в связи с оптимизацией структуры исполнительных органов управления компании.
Эти изменения компания объясняет необходимостью повышения оперативности принятия решений в рамках руководства текущей деятельностью.
Предлагаемые изменения:
- наименование единоличного исполнительного органа компании (президент) заменяется новым наименованием (главный исполнительный директор),
- формирование исполнительного органа компании в лице только единоличного исполнительного органа без коллегиального исполнительного органа (правления), в связи с чем из устава исключаются все положения о правлении,
- уточняются и дополняются отдельные положения, определяющего компетенцию единоличного исполнительного органа компании, в связи с переходом в его компетенцию вопросов, ранее находившихся в ведении правления,
- в его обязанности войдет:
- выработка и реализация текущей хозяйственной политики компании в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности,
- утверждение годовых и перспективных планов деятельности, бюджета и инвестпрограммы, контроль за их выполнением,
- разработка и реализация общей стратегии развития дочек,
- предварительное согласование решений дочек об участии в других организациях и о приобретении прав пользования недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную 150 млн долл. США, и прекращении прав пользования недрами по инициативе недропользователя,
- реализация акций и иных эмиссионных ценных бумаг компании, выкупленных компанией,
- вопрос о назначении единоличного исполнительного органа компании и досрочном прекращении его полномочий предлагается отнести к компетенции совета директоров компании.
Согласно российскому законодательству, наличие в акционерном обществе коллегиального исполнительного органа не является обязательным.
Вопрос о назначении CEO и о досрочном прекращении его полномочий будет находиться в компетенции совета директоров, а не собрания акционеров.
Напомним, что президентом ЛУКОЙЛа в мае 2022 г. был утвержден В. Воробьев, занимавший до этого должность 1го исполнительного вице-президента компании.
В. Алекперов, почти 30 лет возглавлявший ЛУКОЙЛ, покинул должность президента и вышел из совета директоров компании в связи с персональными санкциями Великобритании и Австралии в отношении него.
В настоящее время В. Алекперов продолжает заниматься благотворительными и социальными проектами.
Также В. Алекперов является членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Также на предстоящем ВОСА акционерам предлагается одобрить выплату дивидендов за 2021 г.
16 мая 2022 г., совет директоров ЛУКОЙЛа принял решение о необходимости отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 г. в связи с нестабильными условиями ведения деятельности и ограничениями в учетных и банковских системах и дал соответствующие рекомендации ГОСА.
Сейчас ситуация изменилась, в частности была устранена значительная часть ограничений по выплате дивидендов.
В связи с этим совет директоров рекомендовал ВОСА принять решение о выплате дивидендов по акциям ЛУКОЙЛа за счет нераспределенной прибыли 2021 г. в размере 537 руб./акцию, что соответствует параметрам определения размера итогового дивиденда за 2021 г., установленным дивидендной политикой ЛУКОЙЛа.
ВОСА ЛУКОЙЛа назначено на 5 декабря 2022 г.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2021 г., предложено установить 21 декабря 2022 г.
