Об этом Газпром сообщил 21 мая 2019 г.
На заседании было принято решение провести ГОСА с 10:00 28 июня 2019 г. в г. Санкт-Петербург.
Совет директоров утвердил повестку дня ГОСА:
- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- утверждение распределения прибыли Газпрома по результатам 2018 г.,
- о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 г. и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- утверждение аудитора,
- о выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии их членам, не являющимся госслужащими, в размере, установленном внутренними документами,
- о внесении изменений в устав, положение об общем собрании акционеров, о совете директоров, о правлении Газпрома,
- о признании порядка выплаты дивидендов Газпрома утратившим силу,
- избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии Газпрома.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение прибыли Газпрома по результатам 2018 г.
Совет директоров рекомендовал утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Газпрома в 2018 г. в размере 16,61 руб./акцию.
Это более чем в 2 раза выше, чем по итогам 2017 г.
Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 393,2 млрд руб. (27% прибыли по МСФО).
Это рекордно высокий размер дивидендов за всю историю компании.
На то, что акционерам могут быть выплачены 2-значные дивиденды по итогам 2018 г. начальник финансового департамента Газпрома А. Иванников намекнул в конце 2018 г.
По итогам 2017 г. дивиденды Газпрома составили 8,04 руб./акцию, а всего на дивиденды было направлено 190,335 млрд руб. или 26,6% чистой прибыли по МСФО.
Ранее правление Газпрома предлагало совету директоров рекомендовать ГОСА выплатить по итогам 2018 г. дивиденды в размере 10,43 руб./акцию.
Однако, учитывая высокие финансовые и операционные результаты Газпрома в 2018 г., сумма была пересмотрена в большую сторону, несмотря на прохождение Газпромом пикового инвестиционного цикла.
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июля 2019 г.
Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - 1 августа 2019 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 22 августа 2019 г.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2018 г., а также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Газпрома за 2018 г..
На заседании были одобрены предложения о размерах вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Газпрома.
Совет директоров одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в устав Газпрома, а также в положения об общем собрании акционеров, совете директоров, правлении Газпрома.
Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах», требованиями положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров», а также работой компании по совершенствованию качества корпоративного управления.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров признать утратившим силу порядок выплаты дивидендов Газпрома, утвержденный решением собрания акционеров компании 28 июня 2013 г.
В настоящее время порядок выплаты акционерными обществами дивидендов в денежной форме четко регламентирован Федеральным законом «Об акционерных обществах», и Газпром строго руководствуется нормами этого закона.
Совет директоров также утвердил отчет о заключенных Газпромом в 2018 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кроме того, на заседании совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением ГОСА Газпрома.
Автор: Е. Алифирова
