«Газпром» рекомендует

Сегодня состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО ?Газпром?.

Совет директоров утвердил Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО ?Газпром?, которое состоится 28 июня 2002 года.

Как сообщили RusEnergy в пресс-службе ОАО "Газпром", Совет директоров принял к сведению бухгалтерскую отчетность ОАО ?Газпром? /головной компании/ за 2001 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и аудиторское заключение фирмы ?ПрайсвотерхаусКуперс Аудит?.

Совет директоров утвердил Годовой отчет ОАО ?Газпром? за 2001 год и предложения о распределении прибыли Общества по результатам финансового года и решил представить их на рассмотрение Собрания акционеров. Совет директоров уполномочил Председателя Правления ОАО ?Газпром? А.Б.Миллера представить Собранию акционеров Годовой отчет Общества.

Совет директоров одобрил предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2001 году в размере 0,44 рубля на одну акцию и установлении даты завершения выплаты дивидендов 31 декабря 2002 года. Совет рекомендовал Собранию акционеров ОАО ?Газпром? утвердить указанные предложения.

Совет директоров постановил внести на утверждение Собранием акционеров ЗАО ?ПрайсвотерхаусКуперс Аудит? в качестве аудитора ОАО ?Газпром? в 2002 году.

Совет директоров решил внести на рассмотрение Собрания акционеров проекты следующих документов:

Устава ОАО ?Газпром? и Кодекса корпоративного управления /Кодекса корпоративного поведения/;

Положения об Общем собрании акционеров;

Положения о Совете директоров;

Положения о Правлении;

Положения о Председателе Правления;

Положения о Ревизионной комиссии /в новой редакции/.

Совет директоров утвердил Президиум Собрания акционеров ОАО ?Газпром? в составе членов Совета директоров и Председателя Правления; председателем Собрания ? Председателя Совета директоров ОАО ?Газпром? Р.И.Вяхирева.

Совет директоров удовлетворил просьбу Р.И.Вяхирева о невключении его кандидатуры в список кандидатов в новый состав Совета директоров.

Совет директоров рассмотрел также другие вопросы, связанные с подготовкой Общего собрания.

Совет директоров рассмотрел вопрос о долгосрочных финансовых заимствованиях.

Совет директоров одобрил создание совместного российско-казахстанского предприятия ?КазРосГаз?.