...

«ЮКОС» причастен к «отмыванию» «250 млн

"ЮКОС", возможно, причастен к "отмыванию" 250 млн. евро через испанскую компанию

«ЮКОС» причастен к «отмыванию» «250 млн

"ЮКОС", возможно, причастен к "отмыванию" ?250 млн через испанскую компанию. НК фигурирует в числе клиентов адвокатской конторы Del Valle Abogados, которая отмывала крупные преступные капиталы.
Предположительно, "ЮКОС" сначала переводил деньги в Нидерланды, а затем эти средства поступали на счета испанской адвокатской конторы. МВД Испании сообщило также, что в расследовании принимают участие российские правоохранительные органы.
Испанская полиция уже арестовала в г. Марбелья 41 человека шести национальностей по подозрению в причастности к "отмыванию" ?250 млн, нажитых преступным путем.

Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Google News




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»