Уважаемый акционер!

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (далее ? Банк) с местом нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Банка со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2004 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2004 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО ХАН-ТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2004 год) и убытков по результатам финансового года.
4. Об избрании совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
6. Об избрании счетной комиссии ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
7. Об утверждении аудитора ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК на 2005 год.
8. О внесении Изменений и дополнений ? 11 в Устав ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
9. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК его обыч-ной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционе-ров Банка (в порядке п. 6 ст. 83 Федерального закона РФ ?Об акционерных общест-вах?).
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключен-ных в 1999, 2000 и 2001 годах.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобре-тению акций ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийским автономным округом ? Югрой в лице Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа ? Югры.
Решение о созыве собрания принято советом директоров Банка (Протокол от 31.03.2005 ? 12).
Дата проведения собрания ? 26 апреля 2005 года; место проведения собрания ? г. Хан-ты-Мансийск, ул. Мира, 38, помещение конференц-зала Банка; время проведения собрания ? 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников ? 9 часов 00 минут.
Форма проведения ? собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ? 4 апреля 2004 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подго-товке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: город Ханты-Мансийск, ули-ца Мира, дом 38, каб. ? 325.
Для регистрации и участия в собрании акционеру Банка необходимо иметь при себе:
- физическому лицу - документ, удостоверяющий личность,
- руководителю - юридического лица, действующему в соответствии с законодательст-вом и учредительными документами от имени акционера Банка без доверенности - доку-мент, подтверждающий его полномочия на дату проведения собрания, а также документ, удостоверяющий личность,
- представителю акционера Банка - документ, удостоверяющий личность, а также до-веренность на участие в собрании, оформленную в соответствии с нормами действующего законодательства.
Контактный телефон в г. Ханты-Мансийске (34671) 90-680, Косачев Алексей Егоро-вич.

Совет директоров Банка