В Санкт-Петербурге 20 июня 2012 г состоялось очередное годовое общее Собрание акционеров Роснефти.
Участие в его работе приняли владельцы 97,19% акций Роснефти.
Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли Роснефти за 2011 г.
Как и был рекомендовано ранее Советом директоров Роснефти, на выплату дивидендов по акциям Роснефти за 2011 г принято решение направить 36,5637 млрд рублей (3,45 рублей/акцию).
Утвержденная сумма дивидендных выплат на 25 % превышает аналогичный показатель по итогам 2010 г.
На прошлом годовом общем Собрании акционеров менеджмент предложил утвердить выплатить дивиденды за 2010 г в размере 2,76 руб/акцию.
Миноритарии роптали, но тогда их не услышали.
И.Сечина в Краснодаре не было.
В Санкт-Петербурге И.Сечин , недавно возглавивший Роснефть , был.
Дивиденды будут выплачены одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2012 г.
Также Роснефть направила запрос в Правительство РФ о подготовке директив для принятия решений об увеличении размера дивидендов до 25 % за 2011 г от чистой прибыли Роснефти по МСФО.
На это И.Сечину указал В.Путин во время посещения Туапсинского НПЗ, где принял участие в церемонии запуска загрузки нефтью танкера на глубоководном причале.
Миноритарии, вероятно, рады, но более всего будет доволен Роснефтегаз.
Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, в который вошли:
Варниг Маттиас, управляющий директор Норд Стрим АГ
Кузовлев Михаил Валерьевич, президент – председатель Правления Банка Москвы
Лаверов Николай Павлович, вице-президент Российской академии наук
Некипелов Александр Дмитриевич, вице-президент Российской академии наук
Рудлофф Ханс-Йорг, председатель Правления Barclays Capital
Худайнатов Эдуард Юрьевич, первый вице-президент Роснефти
Шишин Сергей Владимирович, старший вице-президент ОАО Банк ВТБ
Шугаев Дмитрий Евгеньевич, замгенерального директора Ростехнологии
Щербович Илья Викторович, президент Группы компаний UCP.
Из состава Совета директоров Роснефти выбыли В.Богданов, гендиректор Сургутнефтегаза; А. Костин, президент ВТБ; Ю. Петров, руководитель Федерального агентства по управлению госимуществом.
И.Сечин пояснил, что в Роснефти ценят критику В.Богданова и помощь в свопах при поставках топлива.
Вероятно, опыт новых членов Совета директоров важнее для нынешней ситуации.
Например, директора UCP – компании для управления частным капиталом, в активе которой инвестиции в разнообразные проекты: Сеть магазинов женской одежды Incity, компания Монарх, которая занимается производством и продажей обуви в России и Украине, производитель соков и тд., хотя, конечно, есть инвестиции и в Уралмаш НГО, РТС, Газпром и тд. Директор UCP И.Щербович -новый член совета директоров Роснефти, не присутствовал на собрании. По словам И. Щербовича, ему принадлежит более 50% акций UCP. Доли и имена остальных партнеров не раскрываются.
И.Сечин представил акционерам 3-х новых вице-президентов: по финансам - Д. Авдеева, и по переработке — Д.Казимиро, А. Шишкина
И.Сечин также доложил об успехах и перспективах Роснефти: выход на 1-е место в мире по объему добычи нефти, планы увелить добычу с 119 млн тн до 124 млн тн, сотрудничество со стратегическим партнером ExxonMobil,заключение соглашения о разработке шельфа с Eni и соглашение о сотрудничестве с Statoil, модернизация нефтеперерабатывающих мощностей, развитие газового бизнеса, перспектива совместной с Eni работа в Алжире, перспектива выхода на фондовый рынок США( в апреле 2012 г И. Сечин впервые лично провел презентацию Роснефти в Нью-Йорке).
Любопытно, что И.Сечин счел необходимым напомнить о претензиях ранее блоггера, а ныне лидера оппозиции А. Навального (кстати, миноритария Роснефти), который через суды пытается добиться материалов совета директоров. Ничего противозаконного в желании миноритария нет, но отношения с Роснефтью как-то не складываются.
Собрание также утвердило состав Ревизионной комиссии Роснефти в количестве 5 человек, утвердило аудитором годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2012 г АКГ Развитие бизнес-систем, рекомендованную советом директоров.
Кто будет аудитором годовой бухгалтерской отчетности Роснефти по МСФО и будет ли такой аудит по 2012 г? Пока не понятно.
Принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров, а также одобрен ряд сделок с заинтересованностью.
По окончании Собрания акционеров состоялось 1-е заседание вновь избранного Совета директоров Роснефти.
Председателем Совета был избран А.Некипелов.
Его заместителями в Совете директоров Роснефти стали: Н.Лаверов,Х-Й.Рудлофф,С.Шишин.
